Подготовка юридических документов и юридическая консультация в Москве
26 мая 2018 года

Постановление о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом

Раздел документа: Образцы документов , Постановление

                                          ____________________________
                                           (наименование организации,
                                             осуществляющей операции
                                             с денежными средствами
                                              или иным имуществом)


                                          ____________________________
                                                     (адрес)


            ПОСТАНОВЛЕНИЕ No. ____ от "__"______ 200_ г.
          О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ОПЕРАЦИИ (ОПЕРАЦИЙ) С ДЕНЕЖНЫМИ
                   СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ


     Комитет   Российской   Федерации   по   финансовому  мониторингу,
рассмотрев обстоятельства, связанные с приостановлением ______________
______________________________________________________________________
   (наименование организации, осуществляющей операции с денежными
     средствами или иным имуществом, ИНН, адрес местонахождения)


операции   (операций)  с денежными  средствами  или  иным  имуществом,
совершаемой(ых) ______________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,
      (наименование юридического лица (полное или сокращенное),
   Ф.И.О. физического лица; ИНН (при наличии); юридический адрес,
                адрес места жительства (при наличии))


                             УСТАНОВИЛ:


______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
     (указываются основания приостановления операции с денежными
                   средствами или иным имуществом)


     Руководствуясь  статьей  8 Федерального  закона от 07.08.2001 No.
115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,  полученных
преступным    путем,    и    финансированию    терроризма"   (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001, No.  33, ст.  3418; 2002,
No. 30, ст. 3029, No. 44, ст. 4296),


                             ПОСТАНОВИЛ:


Приостановить в ______________________________________________________
______________________________________________________________________
     (полное наименование организации, осуществляющей операции с
           денежными средствами или иным имуществом, адрес
                        местонахождения, ИНН)


операцию(ии) _________________________________________________________
                              (указывается вид операции)


организации (физического лица) _______________________________________
______________________________________________________________________
        (для организаций указывается наименование, ИНН, место
         регистрации и адрес фактического места нахождения;
      для физических лиц - Ф.И.О., данные паспорта или другого
     документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства
                        или места пребывания)


на срок ______ рабочих(ий) дня(-ей) (день) с "___"_________ 200_ г. по
"___"___________ 200_ г.


Председатель (заместитель
председателя)
Комитета                                 _________________________
                           (подпись)        (инициалы, фамилия)
М.П.






Источник документов раздела «Постановление»: http://dogovor-obrazets.ru/образец/Постановление

Советуем посмотреть также:

Успешных юридических сделок! Команда «Редидок»