Протокол внеочередного общего собрания акционеров о реорганизации в форме выделения
___________________________________________________________________
(полное наименование открытого/закрытого акционерного общества
и адрес места нахождения)
ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров
г. _______________
"___"____________ ____ г.
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: совместное присутствие.
Место проведения заседания: ____________________________________________.
Дата проведения заседания: "___"______________ __ г.
Время начала регистрации участников: __ час. ___ мин.
Время окончания регистрации участников: __ час. ___ мин.
Время открытия собрания: __ час. ___ мин.
Время закрытия собрания: __ час. ___ мин.
Присутствовали:
1. ____________________________ голосующих акций __________штук.
2. ____________________________ голосующих акций __________штук.
Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - __________.
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - ____________.
Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется. <*>
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О реорганизации ОАО/ЗАО "_______________" в форме выделения.
2. О создании в процессе реорганизации нового общества.
3. Об утверждении порядка и условий реорганизации ОАО/ЗАО "_______________" в форме выделения.
4. Об утверждении уставного капитала, способа размещения и порядка размещения акций созданного путем реорганизации Общества.
5. О назначении ревизионной комиссии (Ревизора) вновь созданного Общества.
6. О назначении генерального директора (директора) вновь созданного Общества.
7. Об утверждении разделительного баланса.
8. Об утверждении устава вновь созданного Общества.
1. Слушали: о реорганизации ОАО/ЗАО "_______________" в форме выделения.
Выступил ______________________________________________________ (Ф.И.О.
докладчика): _____________________________________________________________.
(основные положения выступления)
Голосовали: "за" - _______
"против" - _________
"воздержался" - ________
Постановили: Реорганизовать ОАО/ЗАО "________________" путем выделения.
2. Слушали: о создании в процессе реорганизации нового общества.
Выступил ______________________________________________________ (Ф.И.О.
докладчика): _____________________________________________________________.
(основные положения выступления)
Голосовали: "за" - _______
"против" - _________
"воздержался" - ________
Постановили: На основании принятого решения о реорганизации ОАО/ЗАО "_________________" в форме выделения создать ОАО/ЗАО "____________________", место нахождения: __________________________________.
3. Слушали: об утверждении порядка и условий реорганизации ОАО/ЗАО "_______________" в форме выделения.
Выступил ______________________________________________________ (Ф.И.О.
докладчика): _____________________________________________________________.
(основные положения выступления)
Голосовали: "за" - _______
"против" - _________
"воздержался" - ________
Постановили: Утвердить следующий порядок и условия реорганизации ОАО/ЗАО "____________" в форме выделения из него ОАО/ЗАО "________________":
1) В срок не позднее трех дней с момента принятия решения о реорганизации ОАО/ЗАО "_______________" письменно уведомляет о реорганизации в форме выделения из него ОАО/ЗАО "____________" налоговые органы по месту постановки на учет общества;
2) ОАО/ЗАО "____________________" уведомляет кредиторов о реорганизации в форме выделения в порядке, предусмотренным ст. 15 Федерального закона "Об акционерных обществах" и производит урегулирование отношений с кредиторами, а именно:
- Составляет реестр своих кредиторов по состоянию на дату принятия решения о реорганизации в форме выделения;
- В срок не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации в форме выделения уведомляет об этом своих кредиторов. Уведомление должно быть осуществлено в письменной форме заказным письмом и путем опубликования в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц сообщения о проводимой реорганизации в форме выделения.
3) Полномочный представитель ОАО/ЗАО "____________________" представляет в регистрирующий орган документы для государственной регистрации создаваемого путем реорганизации ОАО/ЗАО "_____________________";
4) По требованию акционеров, голосовавших против принятия решения о реорганизации или не принимавших участие в голосовании по этому вопросу ОАО/ЗАО "________________" в соответствии со ст. 75, 76 Федерального закона "Об акционерных обществах" осуществляет выкуп акций у акционеров ОАО/ЗАО "________________", в порядке и сроки, установленные законодательством;
Реорганизация осуществляется с соблюдением следующих условий:
- часть прав и обязанностей ОАО/ЗАО "_________________" передается в соответствие с разделительным балансом ОАО/ЗАО "________________";
- уставный капитал ОАО/ЗАО "_________________" формируется за счет разделения уставного капитала реорганизуемого ОАО/ЗАО "_____________"
(вариант: уставный капитал выделяемой организации формируется за счет собственных средств (имуществом или за счет нераспределенной прибыли прошлых лет).
4. Слушали: об утверждении уставного капитала, способа размещения и порядка размещения акций созданного путем реорганизации Общества.
Выступил ______________________________________________________ (Ф.И.О.
докладчика): _____________________________________________________________.
(основные положения выступления)
Голосовали: "за" - _______
"против" - _________
"воздержался" - ________
Постановили: Утвердить уставный капитал созданного путем реорганизации в форме выделения ОАО/ЗАО "____________________" в размере ______ (____________) рублей. Уставный капитал общества разделен на ____ (___) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью ___ (___) рублей каждая.
Способ размещения акций создаваемого путем реорганизации в форме выделения ОАО/ЗАО "________________": конвертация акций реорганизуемого общества в акции создаваемого общества
(варианты: распределение акций создаваемого общества среди акционеров реорганизуемого общества, или приобретение акций создаваемого общества самим реорганизуемым обществом).
Акции распределяются в следующем порядке:
- ___________________ - __________ (_________) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая на сумму ___________ (_________) рублей, что составляет __% Уставного капитала;
- ___________________ - __________ (_________) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая на сумму ___________ (_________) рублей, что составляет __% Уставного капитала
(Вариант: в случае конвертации акций реорганизуемого общества в акции создаваемого общества - указать соотношение (коэффициент) конвертации акций таких обществ)
5. Слушали: о назначении ревизионной комиссии (Ревизора) вновь созданного Общества.
Выступил ______________________________________________________ (Ф.И.О.
докладчика): _____________________________________________________________.
(основные положения выступления)
Голосовали: "за" - _______
"против" - _________
"воздержался" - ________
Постановили: Назначить ревизионную комиссию (ревизора) ОАО/ЗАО "_________________" в составе:
1) ___________________________
2) ___________________________
3) ___________________________
6. Слушали: о назначении генерального директора (Директора) вновь созданного Общества.
Выступил ______________________________________________________ (Ф.И.О.
докладчика): _____________________________________________________________.
(основные положения выступления)
Голосовали: "за" - _______
"против" - _________
"воздержался" - ________
Постановили: Назначить генеральным директором (директором) ОАО/ЗАО "_____________________" _________________________ (Ф.И.О.).
7. Слушали: об утверждении разделительного баланса.
Выступил ______________________________________________________ (Ф.И.О.
докладчика): _____________________________________________________________.
(основные положения выступления)
Голосовали: "за" - _______
"против" - _________
"воздержался" - ________
Постановили: Утвердить содержание и подписать разделительный баланс.
8. Слушали: об утверждении Устава вновь созданного Общества.
Выступил ______________________________________________________ (Ф.И.О.
докладчика): _____________________________________________________________.
(основные положения выступления)
Голосовали: "за" - _______
"против" - _________
"воздержался" - ________
Постановили: Утвердить Устав вновь созданного ОАО/ЗАО "__________________".
Председатель собрания: _________________/__________________
(Ф.И.О.) (подпись)
Секретарь собрания: _________________/__________________
(Ф.И.О.) (подпись)
--------------------------------
Примечание. Согласно п. 3 ст. 19 ФЗ "Об акционерных обществах" в решении общего собрания акционеров о реорганизации общества путем выделения также указывается:
- список членов коллегиального исполнительного органа каждого создаваемого общества, если уставом соответствующего создаваемого общества предусмотрено наличие коллегиального исполнительного органа и его образование отнесено к компетенции общего собрания акционеров;
- наименование, сведения о месте нахождения регистратора создаваемого общества, если в соответствии с федеральным законом ведение реестра акционеров этого общества должно осуществляться регистратором.
<*> С учетом положений п. 2 ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах".
Советуем посмотреть также:
- Все документы по теме «Протокол»
- Протокол внеочередного общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций
- Протокол внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью об утверждении новой редакции устава общества (пример)
- Протокол внесения изменений в стандартную операционную инструкцию/процедуру системы управления качеством (рекомендательный)
- Протокол внесения изменений в стандартную операционную инструкцию/процедуру на предприятии - производителе лекарственных средств
- Протокол вручения государственных наград Российской Федерации. Форма N 2
- Протокол вручения медали "10 лет Федеральной службе судебных приставов
- Протокол вручения памятного знака "10 лет Федеральной службе судебных приставов" с памятным знаком "10 лет Федеральной службе судебных приставов" для ношения на лацкане гражданского костюма
- Протокол вручения ведомственных наград Министерства юстиции Российской Федерации
- Протокол вскрытия и оглашения закрытого завещания. Форма N 69
- Протокол вскрытия конвертов с конкурсными заявками на участие в конкурсе по размещению государственного заказа
- Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по открытому конкурсу, проводимому в рамках реализации приоритетного национального проекта "Образование