Подготовка юридических документов и юридическая консультация в Москве
28 марта 2024 года

Протокол внеочередного общего собрания акционеров о выплате дивидендов по результатам первого квартала/полугодия/девяти месяцев финансового года

Раздел документа: Образцы документов , Протокол

___________________________________________________________________

(полное наименование открытого/закрытого акционерного общества

и адрес места нахождения)



ПРОТОКОЛ

внеочередного общего собрания акционеров



г. ______________

"___"__________ ___ г.



Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: совместное присутствие.

Место проведения заседания: __________________________________

Дата проведения заседания: "___"__________ ____ г.

Время начала регистрации участников: __ час. ___ мин.

Время окончания регистрации участников: __ час. ___ мин.

Время открытия собрания: __ час. ___ мин.

Время закрытия собрания: __ час. ___ мин.



Присутствовали:

1. ____________________________ голосующих акций __________ штук.

2. ____________________________ голосующих акций __________ штук.



Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - __________.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - ____________.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется <*>. С учетом положений п. 2 ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах".



--------------------------------

<*> С учетом положений п. 2 ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах".



ПОВЕСТКА ДНЯ:



1. О размере, порядке и сроках выплаты дивидендов по результатам первого квартала (полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года).



    1. Слушали:
    По вопросу повестки дня выступил ______________________________________
                                              (Ф.И.О. докладчика)


__________________________________________________________________________.
                        (основные положения выступления)


    Голосовали:
    "За" - _____.
    "Против" - _____.
    "Воздержались" - ______.


    Постановили:
    Учитывая состояние финансовых дел ОАО/ЗАО "_________________", согласно
рекомендации Совета директоров ОАО/ЗАО "________________________" выплатить
дивиденды по результатам __________________________________________________
                            (первого квартала, полугодия, девяти месяцев


___________________________________________________________________________
         финансового года и (или) по результатам финансового года)


в денежной форме в следующих размерах: ____________________________________
___________________________________________________________________________
     (указать размер дивидендов по по акциям каждой категории (типа))


    (Вариант:
    Постановили: Учитывая финансовое положение ОАО/ЗАО "_________________",
согласно  рекомендации  Совета директоров общества дивиденды по результатам
___________________________________________________________________________
   (первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или)
                    по результатам финансового года)


не начислять, прибыль направить на выполнение основных  целей  деятельности
ОАО/ЗАО "____________________________________________".)




    Председатель собрания: _________________/__________________
                               (Ф.И.О.)          (подпись)


    Секретарь собрания: _________________/__________________
                             (Ф.И.О.)          (подпись)


Примечания:

Согласно п. 1 ст. 42 ФЗ "Об акционерных обществах" решение о выплате (объявлении) дивидендов может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Согласно п. 3 ст. 42 ФЗ "Об акционрных обществах" размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров (наблюдательным советом) общества.







Источник документов раздела «Протокол»: http://dogovor-obrazets.ru/образец/Протокол

Советуем посмотреть также:

Успешных юридических сделок! Команда «Редидок»