Протокол внеочередного общего собрания акционеров по вопросу о ликвидации акционерного общества

___________________________________________________________________

(полное наименование открытого/закрытого акционерного общества

и адрес места нахождения)

ПРОТОКОЛ N ____

внеочередного общего собрания акционеров

г. _________________

"__"__________ ____ г.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: совместное присутствие.

Дата проведения внеочередного общего собрания: "__"____ ___ г.

Место проведения собрания: __________________________________.

Время начала регистрации участников собрания: __ час. ___ мин.

Время окончания регистрации участников собрания: ___ час. ____ мин.

Открытие собрания: _____ часов ______ минут.

Собрание закрыто: ______ часов ______ минут.

Присутствовали:

1. ____________________________ голосующих акций __________ штук.

2. ____________________________ голосующих акций __________ штук.

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - __________.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - ____________.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется. <*>

--------------------------------

<*> С учетом положений ст. 58 ФЗ "Об акционерных обществах".

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Ликвидация Открытого/Закрытого акционерного Общества "__________" (далее - Общество).

2. Назначение ликвидационной комиссии.

3. Уведомление государственных органов о нахождении Общества в стадии ликвидации.

4. Поручение ведения процесса ликвидации Общества.

    1. Слушали: о добровольной ликвидации Общества.

    По вопросу повестки дня выступил ______________________________________

                                               (Ф.И.О. докладчика)

___________________________________________________________________________

                    (основные положения выступления)

    Голосовали:

    "За" - _____.

    "Против" - _____.

    "Воздержались" - ______.

    Постановили:

    Приступить к процедуре добровольной ликвидации Общества.

    2. Слушали: о назначении ликвидационной комиссии.

    По вопросу повестки дня выступил ______________________________________

                                                (Ф.И.О. докладчика)

___________________________________________________________________________

                    (основные положения выступления)

    Голосовали:

    "За" - _____.

    "Против" - _____.

    "Воздержались" - ______.

    Постановили:

    Назначить ликвидационную комиссию в составе ____ человек:

    председатель            ликвидационной            комиссии            -

__________________________________;

    члены ликвидационной комиссии - _______________________________________

    - __________________________________________________________________.

    3.   Слушали:  об  уведомлении  государственных  органов  о  нахождении

Общества в стадии ликвидации.

    По вопросу повестки дня выступил ______________________________________

                                              (Ф.И.О. докладчика)

___________________________________________________________________________

                      (основные положения выступления)

    Голосовали:

    "За" - _____.

    "Против" - _____.

    "Воздержались" - ______.

    Постановили:

    Довести до сведения __________________________________________________,

                           (перечислить государственные органы, которые

___________________________________________________________________________

                         должны быть уведомлены)

что Общество находится в стадии ликвидации.

    4. Слушали: о поручении ведения процесса ликвидации Общества.

    По вопросу повестки дня выступил ______________________________________

                                                (Ф.И.О. докладчика)

___________________________________________________________________________

                      (основные положения выступления)

    Голосовали:

    "За" - _____.

    "Против" - _____.

    "Воздержались" - ______.

    Постановили:

    Поручить  ликвидационной  комиссии  выполнять все необходимые действия,

связанные с ликвидацией Общества в соответствии с требованиями действующего

законодательства.

    Дата составления протокола: "___"___________ ____ г.

    Председатель собрания: _________________/__________________

                               (Ф.И.О.)           (подпись)

    Секретарь собрания: _________________/__________________

                            (Ф.И.О.)           (подпись)

    Согласовано:

    Председатель

    ликвидационной комиссии  ____________________/__________________

                                 (Ф.И.О.)            (подпись)

    Члены ликвидационной комиссии: _________________/________________

                                       (Ф.И.О.)          (подпись)

                                   _________________/________________

                                       (Ф.И.О.)          (подпись)

    Подписи удостоверяю:

    Генеральный директор (Директор)

    Общества _______________/___________________

                (Ф.И.О.)          (подпись)