Протокол внеочередного общего собрания акционеров закрытого акционерного общества об учреждении филиала

ПРОТОКОЛ N _____

внеочередного общего собрания акционеров

закрытого акционерного общества "_______________"

_______________________________

(адрес местонахождения общества)

г. _________________ "___"___________ ____ г.

Дата проведения собрания: "___"_________ ______ г.

Место поведения собрания: ______________________.

Время начала регистрации акционеров: ______________.

Время окончания регистрации акционеров: ______________.

Время начала собрания: _________________.

Время окончания собрания: ___________________.

Форма проведения внеочередного общего собрания: совместное присутствие акционеров.

Присутствовали акционеры:

1. ________________________ голосующих акций __________ штук.

2. ________________________ голосующих акций __________ штук.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества - _____________________.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня:

по первому вопросу - _________________, кворум имеется;

по второму вопросу - _________________, кворум имеется;

по третьему вопросу - _________________, кворум имеется;

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

по первому вопросу - _________________ голосов;

по второму вопросу - _________________ голосов;

по третьему вопросу - ________________ голосов.

Кворум для проведения собрания имеется. Собрание считается правомочным для принятия решения по вопросам, вынесенным на повестку дня.

Председатель собрания: _______________________________________.

Секретарь собрания: __________________________________________.

Приглашенные: ________________________________________________.

Повестка дня:

1. О создании филиала ЗАО "___________" в г. _________ __________ обл. <1>

--------------------------------

<1> Вопрос о создании филиалов относится к компетенции общего собрания акционеров общества в том случае, если в обществе отсутствует совет директоров.

2. О внесении изменений и дополнений в Устав ЗАО "__________".

3. Об утверждении Положения о филиале ЗАО "_________" в г. ____________ ____________ обл.

1. Слушали:

С предложением о создании филиала ЗАО "__________" в г. ________ _________ обл. выступил _______________ (Ф.И.О.).

Постановили:

Создать филиал ЗАО "___________" в г. ________ __________ обл.

Голосовали:

"За" - ____ голосов.

"Против" - ______ голосов.

"Воздержались" - ______ голосов.

Решение принято/не принято.

2. Слушали:

С текстом изменений и дополнений к Уставу ЗАО "________", вносимых в связи с созданием филиала, - ________________ (Ф.И.О.).

Постановили:

Утвердить изменения и дополнения к Уставу ЗАО "_____________". Текст изменений и дополнений к Уставу (или новая редакция Устава) прилагается к настоящему протоколу.

Голосовали:

"За" - ____ голосов.

"Против" - ______ голосов.

"Воздержались" - ______ голосов.

Решение принято/не принято.

3. Слушали:

С текстом Положения о филиале ЗАО "________" в г. _________ ____________ обл. - ______________ (Ф.И.О.).

Постановили:

Утвердить Положение о филиале ЗАО "________________" в г. ____________ ____________ обл.

Голосовали:

"За" - ____ голосов.

"Против" - ______ голосов.

"Воздержались" - ______ голосов.

Решение принято/не принято.

Дата составления протокола: "___"_______________ ____ г.

    Председатель собрания: _________________/__________________/

                               (подпись)         (Ф.И.О.)

    Секретарь собрания: _________________/__________________/

                            (подпись)         (Ф.И.О.)