Протокол внеочередного общего собрания акционеров закрытого акционерного общества по вопросу утверждения смет расходов на год

ПРОТОКОЛ N _____

внеочередного общего собрания акционеров

Закрытого акционерного общества "_____________"

_____________________________________

(адрес местонахождения общества)

г. _____________ "___" _________ ____ г.

Вид Общего собрания: внеочередное.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров (собрание).

Дата проведения собрания: "___"_________ ____ г.

Место проведения собрания: г. __________, ул. __________, д. ___.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: ___ ч. ___ мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: ___ ч. ___ мин.

Время открытия собрания: ____ ч. ____ мин.

Время начала подсчета голосов: ____ ч. ____ мин.

Почтовый адрес (адреса), по которому (которым) направлялись заполненные бюллетени для голосования _______________ (если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания, могло осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней).

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества - _____________.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня - ___________.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня - ___________, кворум имеется.

Собрание правомочно принимать решения по вопросам объявленной повестки дня.

Председатель (президиум) собрания: ____________________________ (Ф.И.О.).

Секретарь собрания: ___________________________________________(Ф.И.О.).

Повестка дня:

1. Утверждение смет расходов ЗАО "____________" (далее - Общество) на _______ год <1>:

--------------------------------

<1> Вопрос относится к компетенции Совета директоров, однако, общее сбрания акционеров вправе принимать решение по данному вопросу в случае, когда в обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций менее пятидесяти устав общества предусматривает, что функции совета директоров общества осуществляет общее собрание акционеров (абз. 2 п. 1 ст. 64 ФЗ "Об акционерных обществах").

- сметы расходов на ____ год на подготовку и переподготовку кадров, состоящих в штате Общества, на договорной основе в размере ____________ (______________) рублей;

- сметы расходов на _____ год на юридические, информационные, консультационные и иные аналогичные услуги в размере ____________ (_______________) рублей;

- сметы представительских расходов на ____ год в размере ______________ (_________) рублей.

Указанные сметы прилагаются к настоящему протоколу.

Слушали:

По первому вопросу: _______________________________________ (должность, Ф.И.О. руководителя Общества) с предложением утвердить следующие сметы расходов на ______ год:

- смету расходов на ____ год на подготовку и переподготовку кадров, состоящих в штате налогоплательщика, на договорной основе в размере ____________ (____________________) рублей;

- смету расходов на ____ год на юридические, информационные, консультационные и иные аналогичные услуги в размере ____________ (_____________) рублей;

- смету представительских расходов на ____ год в размере ______________ (_________) рублей.

Голосовали:

"За" - ____ голосов.

"Против" - ______ голосов.

"Воздержались" - ______ голосов.

Решение принято/не принято.

Постановили:

Утвердить смету расходов на ____ год на подготовку и переподготовку кадров, состоящих в штате налогоплательщика, на договорной основе в размере __________ (______________) рублей, смету расходов на ____ год на юридические, информационные, консультационные и иные аналогичные услуги в размере __________ (_____________) рублей, смету представительских расходов на ___ год в размере __________ (______________) рублей.

    Председатель собрания _____________/___________/

                             (подпись)    (Ф.И.О.)

    Секретарь собрания _____________/___________/

                         (подпись)    (Ф.И.О.)