Протокол заседания совета директоров открытого акционерного общества о созыве годового общего собрания акционеров акционерного общества

ПРОТОКОЛ N ___

заседания Совета директоров

открытого (закрытого) акционерного общества

___________________________________________

(полное название общества)

г. _____________ "___"___________ ____ г.

Время проведения заседания: _________________________

Место проведения заседания: _________________________

Присутствовали члены Совета директоров:

    _______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

                 (не менее половины числа избранных членов

                Совета директоров (наблюдательного совета))

___% голосов. Кворум имеется. Заседание правомочно.

Председатель заседания _________________________.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров открытого (закрытого) акционерного общества ___________________.

2. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров.

3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

4. О порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания.

5. О перечне материалов, предоставляемых акционерам для подготовки к годовому Общему собранию.

6. О поручении обеспечить подготовку проведения собрания и документарного оформления его итогов.

СЛУШАЛИ:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров открытого (закрытого) акционерного общества "____________" _________________ (Ф.И.О. выступающего).

ГОЛОСОВАЛИ:

"за" - ___ членов Совета директоров;

"против" - ___;

"воздержался" - ___.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров акционерного общества ____________ (полное название общества) "___"____________ ____ г.

Форма проведения собрания: __________________________________.

Место проведения собрания: __________________________________.

Время начала регистрации акционеров: ________________________.

Время окончания регистрации акционеров: _____________________.

Время начала работы собрания: _______________________________.

СЛУШАЛИ:

2. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров открытого (закрытого) акционерного общества "__________" _____________ (Ф.И.О. выступающего).

ГОЛОСОВАЛИ:

"за" - ___ членов Совета директоров;

"против" - ___;

"воздержался" - ___.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров: <*>

1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков общества.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

3. Избрание Совета директоров (наблюдательного совета) общества.

4. Избрание ревизионной комиссии общества.

5. Утверждение аудитора общества.

6. ______________________________________________________________.

7. ______________________________________________________________.

СЛУШАЛИ:

3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ___________________ (Ф.И.О. выступающего).

ГОЛОСОВАЛИ:

"за" - ___ членов Совета директоров;

"против" - ___;

"воздержался" - ___.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров "___"___________ ____ г.

СЛУШАЛИ:

4. О порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров _________________ (Ф.И.О. выступающего).

ГОЛОСОВАЛИ:

"за" - ___ членов Совета директоров;

"против" - ___;

"воздержался" - ___.

ПОСТАНОВИЛИ:

Уведомить акционеров о проведении годового Общего собрания путем _____________ не позднее, чем за ________ дней до даты проведения собрания.

СЛУШАЛИ:

5. О перечне материалов, предоставляемых акционерам для подготовки к годовому Общему собранию акционеров, _______________ (Ф.И.О. выступающего).

ГОЛОСОВАЛИ:

"за" - ___ членов Совета директоров;

"против" - ___;

"воздержался" - ___.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам для подготовки к годовому Общему собранию акционеров и порядок ознакомления с ними:

- _______________________________________,

- _______________________________________,

- _______________________________________.

Информация и материалы предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров в течение __ дней до проведения общего собрания акционеров по адресу: __________________________.

6. Поручить нижеперечисленным членам Совета директоров (наблюдательного совета) общества подготовку проведения собрания и документарного оформления его итогов:

    1) ___________________________________________________________________;

                         (фамилия, имя, отчество)

    2) ___________________________________________________________________;

                         (фамилия, имя, отчество)

    3) ___________________________________________________________________.

                         (фамилия, имя, отчество)

Председатель заседания: _______________/______________

--------------------------------

<*> Вносимые в повестку дня вопросы Общего годового собрания акционеров, указанные в пунктах 1 - 5 настоящего документа, являются обязательными в соответствии с п. 1 ст. 47 ФЗ РФ "Об акционерных обществах".

В повестку дня Общего годового собрания акционеров могут быть включены иные вопросы в соответствии с уставом общества и решением Совета директоров общества.