Протокол заседания совета директоров по вопросу о созыве внеочередного общего собрания акционеров, если получены соответствующие требования от акционеров или акционера, владеющих не менее чем 10 процентами голосующих акций общества
_________________________________________________________________
(полное наименование акционерного общества)
ПРОТОКОЛ
заседания совета директоров о созыве внеочередного общего собрания
акционеров, если получены соответствующие требования от акционеров или
акционера, владеющих не менее чем 10 процентами голосующих акций общества
г. _________________ "___"__________ ____ г.
Место проведения заседания: ____________.
Время проведения заседания: __ час. __ мин.
На заседании присутствуют __ из __ членов Совета директоров АО "_______": ____________, __________, ____________, ___________, __________.
Совет директоров в соответствии с абз. 4 пункта 7 статьи 69 Федерального закона "Об акционерных обществах" вправе принимать решение.
Повестка дня:
1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО "__________".
2. О форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО "____________".
3. О назначении даты, места, времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО "___________".
4. О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО "_______".
5. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО "_______".
6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров АО "_______".
7. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО "_______".
8. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.
Результаты голосования по вопросам повестки дня в опросном листе, прилагаемом к настоящему протоколу.
Слушали по первому вопросу повестки дня:
___________________ с предложением о созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО "_______" на основании требования акционера(ов) о созыве внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа АО "_________".
Голосовали:
"За" - __ членов совета директоров.
"Против" - ____.
"Воздержались" - ___.
(если решение принято) Постановили:
Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО "_________".
По второму вопросу повестки дня.
_____________ с предложением провести внеочередное собрание АО "_______" в форме совместного присутствия.
Голосовали:
"За" - ___ членов Совета директоров.
"Против" - ____.
"Воздержались" - _____.
(если решение принято) Постановили:
Провести внеочередное Общее собрание акционеров АО "_______" в форме совместного присутствия.
По третьему вопросу повестки дня.
О назначении даты, места, времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО "_______".
Голосовали:
"За" - ___ членов Совета директоров.
"Против" - ___.
"Воздержались" - ____.
(если решение принято) Постановили:
Назначить проведение внеочередного Общего собрания акционеров АО "_______" на "__"______ ____ г. на ____ часов и провести его по адресу: _________________.
Регистрацию акционеров проводить с __ час. __ мин. до __ час. __ мин.
По четвертому вопросу повестки дня.
О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО "___________".
Голосовали:
"За" - __ членов Совета директоров.
"Против" - ___.
"Воздержались" - ___.
(если решение принято) Постановили:
Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров АО "_______", на "__"______ 20__ г.
По пятому вопросу повестки дня.
Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО "_______".
Голосовали:
"За" - ___ членов Совета директоров.
"Против" - ____.
"Воздержались" - ____.
(если решение принято) Постановили:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО "_______":
1. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа АО "___________".
2. Об избрании Генерального директора АО "_______".
По шестому вопросу повестки дня.
Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров АО "_______".
Голосовали:
"За" - ___ членов Совета директоров.
"Против" - ____.
"Воздержались" - ____.
(если решение принято) Постановили:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Общем собрании акционеров АО "_______" (форма бюллетеня прилагается к протоколу).
По седьмому вопросу повестки дня.
О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО "_______".
Голосовали:
"За" - ___ членов Совета директоров.
"Против" - ____.
"Воздержались" - ____.
(если решение принято) Постановили: сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного собрания не позднее чем за ____ дней до даты проведения собрания путем направления письменного сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении или путем вручения сообщения под роспись каждому акционеру.
По восьмому вопросу повестки дня.
Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.
Голосовали:
"За" - ___ членов Совета директоров.
"Против" - ____.
"Воздержались" - ____.
(если решение принято) Постановили:
Утвердить перечень информации, материалов, предоставляемых акционерам Общества в порядке подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:
1. Информацию о кандидате на должность Генерального директора АО "___________".
2. Проект решения Общего собрания акционеров.
Председатель Совета директоров: _____________/____________/
_______________________________________
Советуем посмотреть также:
- Все документы по теме «Протокол»
- Протокол заседания коллегиального исполнительного органа акционерного общества (правления, дирекции)
- Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества с ограниченной ответственностью по вопросу о созыве внеочередного общего собрания участников общества
- Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества с ограниченной ответственностью по вопросу о проведении годового/внеочередного общего собрания участников общества
- Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества по вопросу определения цены (денежной оценки) имущества (или цены размещения, цены выкупа эмиссионных ценных бумаг общества)
- Протокол заседания ревизионной комиссии акционерного общества
- Протокол заседания жюри по результатам Всероссийского конкурса мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, реализующих программы начального профессионального образования, "Мастер года - 2009
- Протокол заседания аттестационной комиссии по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда (пример)
- Протокол заседания правления кредитного кооператива по вопросу одобрения сделки кредитного кооператива, связанной с отчуждением или возможностью отчуждения находящегося в собственности кредитного кооператива имущества
- Протокол заседания правления кредитного кооператива по вопросу одобрения сделки кредитного кооператива, влекущей за собой уменьшение балансовой стоимости имущества кредитного кооператива на 10 процентов и более балансовой стоимости активов кредитного кооператива, определенной по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитного кооператива за последний отчетный период
- Протокол заседания правления товарищества собственников жилья по вопросам компетенции (общая форма)
- Протокол заседания правления товарищества собственников жилья по вопросу избрания председателя правления