Протокол заседания совета директоров по вопросу о созыве внеочередного общего собрания акционеров, если получены соответствующие требования от акционеров или акционера, владеющих не менее чем 10 процентами голосующих акций общества

_________________________________________________________________

(полное наименование акционерного общества)

ПРОТОКОЛ

заседания совета директоров о созыве внеочередного общего собрания

акционеров, если получены соответствующие требования от акционеров или

акционера, владеющих не менее чем 10 процентами голосующих акций общества

г. _________________ "___"__________ ____ г.

Место проведения заседания: ____________.

Время проведения заседания: __ час. __ мин.

На заседании присутствуют __ из __ членов Совета директоров АО "_______": ____________, __________, ____________, ___________, __________.

Совет директоров в соответствии с абз. 4 пункта 7 статьи 69 Федерального закона "Об акционерных обществах" вправе принимать решение.

Повестка дня:

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО "__________".

2. О форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО "____________".

3. О назначении даты, места, времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО "___________".

4. О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО "_______".

5. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО "_______".

6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров АО "_______".

7. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО "_______".

8. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.

Результаты голосования по вопросам повестки дня в опросном листе, прилагаемом к настоящему протоколу.

Слушали по первому вопросу повестки дня:

___________________ с предложением о созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО "_______" на основании требования акционера(ов) о созыве внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа АО "_________".

Голосовали:

"За" - __ членов совета директоров.

"Против" - ____.

"Воздержались" - ___.

(если решение принято) Постановили:

Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО "_________".

По второму вопросу повестки дня.

_____________ с предложением провести внеочередное собрание АО "_______" в форме совместного присутствия.

Голосовали:

"За" - ___ членов Совета директоров.

"Против" - ____.

"Воздержались" - _____.

(если решение принято) Постановили:

Провести внеочередное Общее собрание акционеров АО "_______" в форме совместного присутствия.

По третьему вопросу повестки дня.

О назначении даты, места, времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО "_______".

Голосовали:

"За" - ___ членов Совета директоров.

"Против" - ___.

"Воздержались" - ____.

(если решение принято) Постановили:

Назначить проведение внеочередного Общего собрания акционеров АО "_______" на "__"______ ____ г. на ____ часов и провести его по адресу: _________________.

Регистрацию акционеров проводить с __ час. __ мин. до __ час. __ мин.

По четвертому вопросу повестки дня.

О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО "___________".

Голосовали:

"За" - __ членов Совета директоров.

"Против" - ___.

"Воздержались" - ___.

(если решение принято) Постановили:

Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров АО "_______", на "__"______ 20__ г.

По пятому вопросу повестки дня.

Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО "_______".

Голосовали:

"За" - ___ членов Совета директоров.

"Против" - ____.

"Воздержались" - ____.

(если решение принято) Постановили:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО "_______":

1. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа АО "___________".

2. Об избрании Генерального директора АО "_______".

По шестому вопросу повестки дня.

Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров АО "_______".

Голосовали:

"За" - ___ членов Совета директоров.

"Против" - ____.

"Воздержались" - ____.

(если решение принято) Постановили:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Общем собрании акционеров АО "_______" (форма бюллетеня прилагается к протоколу).

По седьмому вопросу повестки дня.

О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО "_______".

Голосовали:

"За" - ___ членов Совета директоров.

"Против" - ____.

"Воздержались" - ____.

(если решение принято) Постановили: сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного собрания не позднее чем за ____ дней до даты проведения собрания путем направления письменного сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении или путем вручения сообщения под роспись каждому акционеру.

По восьмому вопросу повестки дня.

Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.

Голосовали:

"За" - ___ членов Совета директоров.

"Против" - ____.

"Воздержались" - ____.

(если решение принято) Постановили:

Утвердить перечень информации, материалов, предоставляемых акционерам Общества в порядке подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Информацию о кандидате на должность Генерального директора АО "___________".

2. Проект решения Общего собрания акционеров.

Председатель Совета директоров: _____________/____________/

_______________________________________