Примерная форма решения единственного акционера открытого акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации
О решениях годового/внеочередного общего собрания акционеров
____________________________________________________
(полное наименование организации)
В связи с осуществлением Федеральным агентством по атомной
энергии в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995
г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Положением о Федеральном
агентстве по атомной энергии, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 июня 2004 г. N 316,
Положением об осуществлении от имени Российской Федерации
полномочий акционера в отношении открытых акционерных обществ
атомного энергопромышленного комплекса, акции которых находятся в
федеральной собственности, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2007 г. N 627,
полномочий общего собрания акционеров
_________________________________, 100% акций которого находится в
(полное наименование организации)
собственности Российской Федерации:
1. Утвердить/не утверждать годовой отчет (наименование
организации) ________________________________________ за 200_ год.
(сокращенное наименование организации)
2. Утвердить/не утверждать годовую бухгалтерскую отчетность
_________________________________________ за 200_ год, в том числе
(сокращенное наименование организации)
отчет о прибылях и убытках.
3. Утвердить распределение прибыли ________________________ за
(сокращенное наименование
организации)
200_ год, рекомендованное советом директоров _____________________
(сокращенное наименование
организации)
(протокол заседания совета директоров ____________________________
(сокращенное наименование
организации)
от "__" ____________).
(число) (месяц)
4. Избрать совет директоров _____________________ в количестве
(сокращенное наименование
организации)
________ человек в следующем составе: ____________________________
(число) (Ф.И.О. - должность
представителя интересов
Российской Федерации)
5. Избрать ревизионную комиссию ____________________________ в
(сокращенное наименование
организации)
следующем составе: ______________________________________________.
(Ф.И.О. - должность представителя интересов
Российской Федерации)
6. Назначить ______ генеральным директором ___________________
(Ф.И.О.) (сокращенное наименование
организации)
(при необходимости).
7. Утвердить ____________________ аудитором __________________
(полное наименование (сокращенное
организации) наименование
организации)
не утверждать аудитора __________________ по причине ____________.
(сокращенное (указание
наименование организации) причины)
8. Принятое решение по n-му вопросу повестки дня.
_____________________________ ________________ ___________________
(должность лица, подписавшего (личная подпись) (расшифровка
документ, за исключением подписи,
случаев использования инициалы и фамилия)
должностного бланка)
Примечания:
1. Решение единственного акционера открытого акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации, оформляется в виде приказа Росатома.
2. Для определения позиции Росатома по вопросам повестки дня общего собрания акционеров открытого акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации, должны быть представлены следующие материалы:
1) Копии протоколов заседаний совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к общему собранию акционеров.
2) Годовой отчет общества, оформленный в соответствии с рекомендациями, утвержденными настоящим Приказом.
3) Бухгалтерский баланс со всеми приложениями за отчетный год, заверенный руководителем и с отметкой налогового органа.
4) Заключение аудитора общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за соответствующий год.
5) Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за соответствующий год.
6) Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку их выплаты, по результатам финансового года, оформляемые протоколом заседания совета директоров.
7) Сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров общества, ревизионную комиссию общества.
8) Протокол конкурсной комиссии по отбору аудитора на соответствующий год.
9) Иные документы, требуемые для принятия решений по отдельным вопросам в соответствии с действующим законодательством и настоящим Приказом.
Советуем посмотреть также:
- Все документы по теме «Решение»
- Примерная форма письменного решения собственника помещения при проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в городе Ногинске Московской области о формировании земельного участка в форме очного голосования
- Примерная форма решения высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации о мерах по реализации Положения о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации
- Примерная форма письменного решения собственника помещения при проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в городе Ногинске Московской области о формировании земельного участка в форме заочного голосования
- Примерная форма письменного решения собственника помещения в многоквартирном доме о формировании земельного участка в городе Москве
- Примерная форма письменного решения собственника помещения при проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о формировании земельного участка в городе Москве в форме заочного голосования
- Решение администратора доходов по главе 100 "Федеральное казначейство" о возврате поступлений (ошибочно уплаченной суммы плательщику)
- Решение аттестационной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве
- Решение аудитора о созыве общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью (в случае, когда аудитор требовал проведения внеочередного общего собрания участников, а исполнительным органом решение о его проведении в установленный срок принято не было)
- Решение врачебной психиатрической комиссии, проводившей психиатрическое освидетельствование работника, осуществляющего отдельный вид деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающего в условиях повышенной опасности в г. Москве
- Решение Госатомнадзора России о прекращении действия разрешения на право ведения работ в области использования атомной энергии работникам судов с ядерными энергетическими установками и судов атомно-технологического обслуживания
- Решение декларанта о необходимости проведения консультаций по выбору метода определения таможенной стоимости товаров или отказ от проведения консультаций