Подготовка юридических документов и юридическая консультация в Москве
20 июня 2018 года

Предварительное уведомление о проведении проверки кредитной организации (филиала)

Раздел документа: Образцы документов , Уведомление



ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ

КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ФИЛИАЛА)



-----------------------------------------------------------------¬
¦      ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)       ¦
¦                                                                ¦
¦               УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ                ¦
¦                                                                ¦
¦________________________________________________________________¦
¦      (полное фирменное наименование кредитной организации;     ¦
¦    основной государственный регистрационный номер кредитной    ¦
¦          организации; регистрационный номер кредитной          ¦
¦      организации; полное наименование и порядковый номер       ¦
¦               филиала кредитной организации) <*>               ¦
¦                                                                ¦
¦   N _________                   от "__" ___________ 200_ г.    ¦
¦                                                                ¦
¦                 Руководителю кредитной организации (ее филиала)¦
¦                                                                ¦
¦   Настоящим уведомляем о проведении проверки __________________¦
¦                                                   (полное      ¦
¦                                                   фирменное    ¦
¦                                                 наименование   ¦
¦_______________________________________________________________.¦
¦      кредитной организации (полное наименование филиала))      ¦
¦   В соответствии со   статьей   73   Федерального   закона   "О¦
¦Центральном  банке   Российской   Федерации  (Банке  России)"  и¦
¦Инструкцией Банка России от 25 августа 2003 г.   N   105-И    "О¦
¦порядке проведения проверок  кредитных организаций (их филиалов)¦
¦уполномоченными представителями  Центрального  банка  Российской¦
¦Федерации"   кредитная   организация    обязана    содействовать¦
¦проведению проверки.                                            ¦
¦   Кредитной организации (ее  филиалу) во исполнение обязанности¦
¦по содействию в проведении проверки в срок до "__" ________ 200_¦
¦г. необходимо <**>:                                             ¦
¦   - подготовить документы  и   иную   информацию,    подлежащую¦
¦проверке (согласно прилагаемой заявке на их  предоставление),  в¦
¦том   числе    документы,    представление   которых   кредитной¦
¦организацией является обязательным при наступлении  событий  или¦
¦наличии  обстоятельств,  определенных федеральными законами  или¦
¦нормативными актами Банка России <***>;                         ¦
¦   - подготовить   документы    и    провести    организационные¦
¦мероприятия,  необходимые   для  обеспечения  беспрепятственного¦
¦доступа в  здания  и  другие  служебные  помещения   проверяемой¦
¦кредитной организации (ее филиала) руководителя и членов рабочей¦
¦группы;                                                         ¦
¦   - провести организационные  мероприятия  (выделить  отдельное¦
¦служебное помещение для руководителя и  членов  рабочей  группы,¦
¦оборудовать его организационно-техническими средствами);        ¦
¦   - совершить иные   действия,   необходимые   для   проведения¦
¦проверки.                                                       ¦
¦                                                                ¦
¦   Должностное лицо Банка России,                               ¦
¦   обладающее правом поручать                                   ¦
¦    проведение проверки         ____________ (Ф.И.О.)           ¦
¦                                  (подпись)                     ¦
¦                              М.П. Банка России                 ¦
¦                              (территориального                 ¦
¦                           учреждения Банка России              ¦
¦                              либо структурного                 ¦
¦                          подразделения Банка России)           ¦
L-----------------------------------------------------------------


--------------------------------

<*> Указываются основной государственный регистрационный номер кредитной организации по данным единого государственного реестра юридических лиц; регистрационный номер кредитной организации (порядковый номер филиала кредитной организации), присвоенный кредитной организации (ее филиалу) Банком России и содержащийся в Книге государственной регистрации кредитных организаций.

<**> Указываются только те действия, которые должна совершить кредитная организация (ее филиал).

<***> Предварительное уведомление о проведении проверки, содержащее требование о формировании и представлении подлежащего проверке реестра обязательств банка перед вкладчиками, составляемого по форме и в сроки, определенные Указанием Банка России N 1417-У, направляется руководителю кредитной организации не ранее чем за 7 дней до даты начала проверки.







Источник документов раздела «Уведомление»: http://dogovor-obrazets.ru/образец/Уведомление

Советуем посмотреть также:

Успешных юридических сделок! Команда «Редидок»