Уведомление о созыве внеочередного общего собрания акционеров закрытого акционерного общества по вопросам одобрения крупной сделки и избрания генерального директора закрытого акционерного общества

г. _____________ "___"_______ ____ г.

Уважаемый акционер!

Настоящим уведомляем Вас о том, что в соответствии с решением Совета директоров Закрытого акционерного общества "_______" от "__"______ ____ г. (протокол N ___) по инициативе _____________ созывается внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО "__________", которое будет проводиться в форме совместного присутствия.

Собрание состоится "__"_______ _____ г. в ___ часов ___ мин.

Регистрация лиц, участвующих в собрании будет проводиться с ___.00 до ___.00 (в течение ___ часа).

Незарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) общества не вправе принимать участие в голосовании.

На собрании предлагается рассмотреть вопросы по следующей повестке дня:

1. Об одобрении крупной сделки.

2. Об избрании Генерального директора ЗАО "_________".

Внеочередное Общее собрание акционеров состоится по адресу: ____________.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи обществу. В случае если от имени акционеров - юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, ген. директор, президент), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.

В течение 20 дней до даты проведения собрания Вы можете ознакомиться с информацией и материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, по адресу: _______________________ в рабочие дни с понедельника по пятницу с ____ до ____ час.

Список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, составлен "__"__________ ____ г.

Также доводим до Вашего сведения следующее. В соответствии со ст. 75 Федерального закона "Об акционерных обществах", акционеры - владельцы голосующих акций общества в случае реорганизации общества или совершения крупной сделки имеют право требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций по рыночной стоимости этих акций в случае, если они голосовали против принятия решения о реорганизации общества или одобрения указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Рыночная стоимость одной голосующей акции ___ АО "_____" составляет _____ рублей (заключение независимого оценщика от "__"______ ____ г.).

Письменные требования акционеров о выкупе принадлежащих им акций направляются по адресу: _________ не позднее 45 дней с момента принятия Общим собранием акционеров соответствующего решения.

Письменное требование о выкупе акций должно содержать следующие сведения: место жительства (место нахождения для акционеров - юридических лиц) акционера и количество акций, выкупа которых требует акционер.

Выкуп акций обществом осуществляется в течение тридцати дней по истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе.

В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного законом ограничения в размере 10% от стоимости чистых активов общества, на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, то акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Информация, подлежащая представлению акционерам до проведения внеочередного общего собрания акционеров:

- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества;

- наличие (отсутствие) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;

- проекты решений общего собрания акционеров;

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу;

- расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период;

- протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций.

    Председатель Совета директоров

    ЗАО "________________________"            ______________/______________

                                                 (Ф.И.О.)       (подпись)