Подготовка юридических документов и юридическая консультация в Москве
18 июня 2018 года

Запрос о представлении информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Раздел документа: Образцы документов , Запрос



                ЗАПРОС О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ,
               ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ


    Росфинмониторинг направляет в ________________________________
                                     Наименование организации
Запрос о представлении информации по не принятому сообщению N ____
__________________________________________________________________
                         Номер сообщения
от __________________ по причине _________________________________
   Дата представления              Причины непринятия сообщения
       сообщения
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
    В связи с этим _______________________________________________
                              Наименование организации
необходимо:
    1. Устранить   причины    направления    в    Росфинмониторинг
информации, представленной в искаженном виде или неполном объеме.
    2. В течение 5 рабочих дней с даты   получения    организацией
настоящего Запроса   исправить    непринятое    Росфинмониторингом
сообщение об операции и представить его повторно в соответствии  с
положениями Инструкции о представлении в Федеральную   службу   по
финансовому мониторингу информации,  предусмотренной   Федеральным
законом от 7 августа 2001 года N   115-ФЗ    "О    противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,    и
финансированию      терроризма",       утвержденной       Приказом
Росфинмониторинга от 07.06.2005 N 86.


______________________________ _________ _________________________
Наименование должностного лица  Подпись     Расшифровка подписи


Примечание:

Для запросов, направляемых Росфинмониторингом организациям в электронном виде, допускается некоторое изменение структуры Запроса, отличной от запросов, направляемых в письменном виде.







Источник документов раздела «Запрос»: http://dogovor-obrazets.ru/образец/Запрос

Советуем посмотреть также:

Успешных юридических сделок! Команда «Редидок»