Рекомендуемая форма анкеты (сведения о физическом лице) при разработке программы идентификации и изучения клиентов организации и иных участников операции, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма

                     РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА АНКЕТЫ

---------------------------------------------------------------------------------¬

¦              Сведения о физическом лице - участнике операции                   ¦

+----------------------T---------------------------------------------------------+

¦                      ¦--------------------------------------------------------¬¦

¦Тип физического лица  ¦¦                                                       ¦¦

¦(физ. лицо или ПБОЮЛ) ¦L--------------------------------------------------------¦

¦                      ¦--------------------------------------------------------¬¦

¦Фамилия               ¦¦                                                       ¦¦

¦                      ¦L--------------------------------------------------------¦

¦                      ¦--------------------------------------------------------¬¦

¦Имя                   ¦¦                                                       ¦¦

¦                      ¦L--------------------------------------------------------¦

¦                      ¦--------------------------------------------------------¬¦

¦Отчество              ¦¦                                                       ¦¦

¦                      ¦L--------------------------------------------------------¦

¦                      ¦--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬            ¦

¦ИНН                   ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦            ¦

¦                      ¦L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--            ¦

¦      Для ПБОЮЛ:      ¦                                                         ¦

¦                      ¦--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬¦

¦Регистрационный номе𠦦 ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦

¦в стране регистрации  ¦L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--¦

¦                      ¦--------------------------------------------------------¬¦

¦Наименование регистри-¦¦                                                       ¦¦

¦рующего органа        ¦L--------------------------------------------------------¦

¦                      ¦--¬--¬ --¬--¬ --¬--¬--¬--¬                               ¦

¦Дата регистрации      ¦¦ ¦¦ ¦.¦ ¦¦ ¦.¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦                               ¦

¦                      ¦L--L-- L--L-- L--L--L--L--                               ¦

¦                      ¦ день  месяц      год                                    ¦

+----------------------+---------------------------------------------------------+

¦Адрес регистрации по  ¦                                                         ¦

¦месту жительства      ¦                                                         ¦

¦                      ¦               -----------------------------------------¬¦

¦Страна места регистра-¦               ¦                                        ¦¦

¦ции                   ¦               L-----------------------------------------¦

¦                      ¦--¬--¬                                                   ¦

¦Код субъекта РФ       ¦¦ ¦¦ ¦                                                   ¦

¦                      ¦L--L--                                                   ¦

¦                      ¦--------------------------------------------------------¬¦

¦Район                 ¦¦                                                       ¦¦

¦                      ¦L--------------------------------------------------------¦

¦Населенный пункт (го- ¦--------------------------------------------------------¬¦

¦род, село, поселок и  ¦¦                                                       ¦¦

¦т.д.)                 ¦L--------------------------------------------------------¦

¦                      ¦--------------------------------------------------------¬¦

¦Улица (проспект, пере-¦¦                                                       ¦¦

¦улок, квартал и т.д.) ¦L--------------------------------------------------------¦

¦                      ¦--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬                              ¦

¦Дом                   ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦                              ¦

¦                      ¦L--L--L--L--L--L--L--L--L--                              ¦

¦                      ¦--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬                                 ¦

¦Корпус (строение, вла-¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦                                 ¦

¦дение)                ¦L--L--L--L--L--L--L--L--                                 ¦

¦                      ¦--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬                                 ¦

¦Квартира (офис)       ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦                                 ¦

¦                      ¦L--L--L--L--L--L--L--L--                                 ¦

¦                      ¦--¬                                                      ¦

¦Адрес регистрации и   ¦¦ ¦                                                      ¦

¦пребывания совпадают  ¦L--                                                      ¦

¦(В случае совпадения  ¦                                                         ¦

¦отметить знаком Х)    ¦                                                         ¦

+----------------------+---------------------------------------------------------+

¦Адрес пребывания      ¦                                                         ¦

¦                      ¦               -----------------------------------------¬¦

¦Страна места пребыва- ¦               ¦                                        ¦¦

¦ния                   ¦               L-----------------------------------------¦

¦                      ¦--¬--¬                                                   ¦

¦Код субъекта РФ       ¦¦ ¦¦ ¦                                                   ¦

¦                      ¦L--L--                                                   ¦

¦                      ¦--------------------------------------------------------¬¦

¦Район                 ¦¦                                                       ¦¦

¦                      ¦L--------------------------------------------------------¦

¦Населенный пункт (го- ¦--------------------------------------------------------¬¦

¦род, село, поселок и  ¦¦                                                       ¦¦

¦т.д.)                 ¦L--------------------------------------------------------¦

¦                      ¦--------------------------------------------------------¬¦

¦Улица (проспект, пере-¦¦                                                       ¦¦

¦улок, квартал и т.д.) ¦L--------------------------------------------------------¦

¦                      ¦--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬                              ¦

¦Дом                   ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦                              ¦

¦                      ¦L--L--L--L--L--L--L--L--L--                              ¦

¦                      ¦--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬                                 ¦

¦Корпус (строение, вла-¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦                                 ¦

¦дение)                ¦L--L--L--L--L--L--L--L--                                 ¦

¦                      ¦--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬                                 ¦

¦Квартира (офис)       ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦                                 ¦

¦                      ¦L--L--L--L--L--L--L--L--                                 ¦

+----------------------+---------------------------------------------------------+

¦                      ¦               -----------------------------------------¬¦

¦Документ, удостоверяю-¦               ¦                                        ¦¦

¦щий личность          ¦               L-----------------------------------------¦

¦                      ¦--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬                           ¦

¦Серия                 ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦                           ¦

¦                      ¦L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--                           ¦

¦                      ¦--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬                           ¦

¦Номер                 ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦                           ¦

¦                      ¦L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--                           ¦

¦                      ¦--¬--¬ --¬--¬ --¬--¬--¬--¬                               ¦

¦Дата выдачи           ¦¦ ¦¦ ¦.¦ ¦¦ ¦.¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦                               ¦

¦                      ¦L--L-- L--L-- L--L--L--L--                               ¦

¦                      ¦ день  месяц      год                                    ¦

¦                      ¦--------------------------------------------------------¬¦

¦Кем выдан             ¦¦                                                       ¦¦

¦                      ¦L--------------------------------------------------------¦

¦                      ¦--¬--¬ --¬--¬ --¬--¬--¬--¬                               ¦

¦Дата рождения         ¦¦ ¦¦ ¦.¦ ¦¦ ¦.¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦                               ¦

¦                      ¦L--L-- L--L-- L--L--L--L--                               ¦

¦                      ¦ день  месяц      год                                    ¦

¦Место рождения:       ¦                                                         ¦

¦                      ¦               -----------------------------------------¬¦

¦Страна                ¦               ¦                                        ¦¦

¦                      ¦               L-----------------------------------------¦

¦Населенный пункт (го- ¦--------------------------------------------------------¬¦

¦род, село, поселок и  ¦¦                                                       ¦¦

¦т.д.)                 ¦L--------------------------------------------------------¦

¦                      ¦               -----------------------------------------¬¦

¦Гражданство           ¦               ¦                                        ¦¦

¦                      ¦               L-----------------------------------------¦

L----------------------+----------------------------------------------------------