Перечень вопросов, подлежащих раскрытию в локальных нормативных актах общества (приложение к положению о порядке разработки и принятия в акционерном обществе локальных нормативных актов)

ПЕРЕЧЕНЬ

вопросов, подлежащих раскрытию в локальных нормативных актах общества

В случае отсутствия положений по нижеперечисленным вопросам в уставе ____________________ (далее - общество) они в обязательном порядке подлежат раскрытию в локальных нормативных актах общества.

1. Требование об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора общества.

2. Процедура регистрации участников общего собрания акционеров.

3. Требование о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются.

4. Обязанность членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте.

5. Обязанность членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами.

6. Требование о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в _________ (например: шесть) недель.

7. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров.

8. Права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации.

9. Порядок одобрения сделок с недвижимостью, получения обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности общества.

10. Процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана общества.

11. Запрет управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующих организациях, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего).

12. Обязанность исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров.

13. Критерии отбора управляющей организации (управляющего) на конкурсной основе.

14. Порядкок назначения (избрания) секретаря и обязанности секретаря общества.

15. Правила и подходы к раскрытию информации (например: Положение об информационной политике).

16. Требование о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица участвовать в приобретении размещаемых акций общества.

17. Перечень информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров.

18. Порядок создания и ведения веб-сайта общества в сети Интернет.

19. Требование о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние.

20. Требование о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций общества.

21. Порядок использования информации о деятельности общества, акциях и других ценных бумагах и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг общества.

22. Процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества.

23. Регламент деятельности ревизионной комиссии (контрольно-ревизионной службы), ее структура и состав.

24. Сроки представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственность должностных лиц и работников за их непредставление в указанный срок.

25. Порядок согласования нестандартной операции с советом директоров.

26. Порядок выработки рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике).