Постановление о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом
Раздел документа: Образцы документов , Постановление
____________________________
(наименование организации,
осуществляющей операции
с денежными средствами
или иным имуществом)
____________________________
(адрес)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ No. ____ от "__"______ 200_ г.
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ОПЕРАЦИИ (ОПЕРАЦИЙ) С ДЕНЕЖНЫМИ
СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу,
рассмотрев обстоятельства, связанные с приостановлением ______________
______________________________________________________________________
(наименование организации, осуществляющей операции с денежными
средствами или иным имуществом, ИНН, адрес местонахождения)
операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом,
совершаемой(ых) ______________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,
(наименование юридического лица (полное или сокращенное),
Ф.И.О. физического лица; ИНН (при наличии); юридический адрес,
адрес места жительства (при наличии))
УСТАНОВИЛ:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(указываются основания приостановления операции с денежными
средствами или иным имуществом)
Руководствуясь статьей 8 Федерального закона от 07.08.2001 No.
115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001, No. 33, ст. 3418; 2002,
No. 30, ст. 3029, No. 44, ст. 4296),
ПОСТАНОВИЛ:
Приостановить в ______________________________________________________
______________________________________________________________________
(полное наименование организации, осуществляющей операции с
денежными средствами или иным имуществом, адрес
местонахождения, ИНН)
операцию(ии) _________________________________________________________
(указывается вид операции)
организации (физического лица) _______________________________________
______________________________________________________________________
(для организаций указывается наименование, ИНН, место
регистрации и адрес фактического места нахождения;
для физических лиц - Ф.И.О., данные паспорта или другого
документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства
или места пребывания)
на срок ______ рабочих(ий) дня(-ей) (день) с "___"_________ 200_ г. по
"___"___________ 200_ г.
Председатель (заместитель
председателя)
Комитета _________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
М.П.
Источник документов раздела «Постановление»: http://dogovor-obrazets.ru/образец/Постановление
Советуем посмотреть также:
- Все документы по теме «Постановление»
- Постановление о прекращении международного розыска обвиняемого, осужденного (по каналам Интерпола)
- Постановление о наложении ареста на товары при проведении таможенной ревизии
- Постановление об определении размера материального ущерба имуществу специального приемника
- Постановление о назначении административного наказания лицу, осуществляющему профессиональную деятельность, связанную с оперативно-диспетчерским управлением в электроэнергетике
- Постановление о возбуждении перед начальником органа дознания ходатайства о продлении срока проверки сообщения о преступлении
- Постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству
- Постановление о возбуждении уголовного дела
- Постановление о принятии уголовного дела к производству
- Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела
- Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела органом дознания
- Постановление о направлении уголовного дела прокурору
Успешных юридических сделок! Команда «Редидок»