Протокол общего собрания акционеров закрытого акционерного общества о прекращении полномочий исполнительных органов общества и избрании новых органов
ПРОТОКОЛ N ______
внеочередного общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества "__________"
__________________________________________
(юридический адрес организации)
г. ___________
"__"_________ ____ г.
Форма проведения внеочередного общего собрания: совместное присутствие акционеров.
Дата проведения внеочередного общего собрания: "___"_________ ____ г.
Место проведения собрания: __________________________________.
Время начала регистрации акционеров собрания: __ часов __ минут.
Время окончания регистрации акционеров собрания: __ часов __ минут.
Открытие собрания: _____ часов ______ минут.
Собрание закрыто: ______ часов ______ минут.
Присутствовали:
1. ________________________ голосующих акций __________штук.
2. ________________________ голосующих акций __________штук.
Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, _________.
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, _________.
Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.
Председатель собрания: ________________________ (Ф.И.О.).
Секретарь собрания: ___________________________ (Ф.И.О.).
Повестка дня:
1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора и членов Правления ЗАО "_______________".
2. Образование новых исполнительных органов ЗАО "___________".
Слушали:
1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора и членов Правления ЗАО "___________" - ______________ (Ф.И.О.).
Постановили:
В связи с ____________ (указать причину досрочного прекращения полномочий Генерального директора и членов Правления) принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора ЗАО "____________" - ______________ (Ф.И.О.) и членов Правления ЗАО "___________" - ______________ (Ф.И.О. каждого члена).
Голосовали:
"За" - ____.
"Против" - ______.
"Воздержались" - ______.
Решение принято/не принято.
Слушали:
2. Об образовании новых исполнительных органов ЗАО "____________" - ______________ (Ф.И.О.).
Постановили:
1. Избрать Генеральным директором ЗАО "_________" ____________ (Ф.И.О., паспортные данные, адрес).
2. Избрать Правление ЗАО "____________" в составе:
Члены Правления: 1. _________________________________________,
(Ф.И.О., паспортные данные, адрес)
2. __________________________________________________________,
3. __________________________________________________________,
4. __________________________________________________________.
Председателем Правления является Генеральный директор ЗАО "____________".
Голосовали:
"За" - ____.
"Против" - ______.
"Воздержались" - ______.
Решение принято/не принято.
Председатель собрания: ____________/___________
(Ф.И.О.) (подпись)
Секретарь собрания: ____________/_______________
(Ф.И.О.) (подпись)
Советуем посмотреть также:
- Все документы по теме «Протокол»
- Протокол общего собрания участников автономной некоммерческой организации по вопросу принятия решения о добровольной ликвидации
- Протокол общего собрания членов некоммерческого партнерства по вопросу принятия решения о добровольной ликвидации
- Протокол общего собрания членов некоммерческого партнерства по вопросу принятия решения об утверждении изменений и изготовлении новой печати
- Протокол общего собрания членов потребительского кооператива об утверждении изменений
- Протокол общего собрания учредителей о создании региональной общественной организации
- Протокол общего собрания учредителей негосударственного пенсионного фонда о создании фонда
- Протокол общего собрания собственников помещений по выбору способа управления многоквартирным домом в г. Реутов Московской области
- Протокол общего собрания собственников помещений многоквартирного дома об очном собрании, выборе способа управления, выборе совета домового комитета, утверждении договора управления, выборе управляющей компании
- Протокол общего собрания собственников помещений по выбору способа управления многоквартирным домом, расположенном в городском округе Дзержинский Московской области, в форме заочного голосования
- Протокол общего собрания акционеров закрытого акционерного общества об утверждении решения о выпуске акций общества
- Протокол общего собрания учредителей о создании открытого акционерного общества - акционерного инвестиционного фонда