Протокол внеочередного общего собрания акционеров о внесении изменений в устав общества

___________________________________________________________________

(полное наименование открытого/закрытого акционерного общества

и адрес места нахождения)

ПРОТОКОЛ

внеочередного общего собрания акционеров

г. ___________________

"___"__________ ___ г.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: совместное присутствие.

Место проведения заседания: ________________________

Дата проведения заседания: "___"____________ ____ г.

Время начала регистрации: ___ час. ___ мин.

Время окончания регистрации: ___ час. ___ мин.

Время открытия собрания: ___ час. ___ мин.

Время закрытия собрания: ___ час. ___ мин.

Присутствовали:

1. ____________________________ голосующих акций __________ штук.

2. ____________________________ голосующих акций __________ штук.

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - __________.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - ____________.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется. <*>

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Внесение изменений в Устав ОАО/ЗАО "____________" в связи с ______________.

1. Слушали:

    По вопросу повестки дня выступил ______________________________________

                                               (Ф.И.О. докладчика)

___________________________________________________________________________

                        (основные положения выступления)

Голосовали:

"За" - _____.

"Против" - _____.

"Воздержались" - ______.

Постановили:

Внести изменения в Устав ОАО/ЗАО "_______________" и пункт _____ Устава читать в следующей редакции: _______________________________________.

    Председатель собрания: _________________/__________________

                                (Ф.И.О.)          (подпись)

    Секретарь собрания: _________________/__________________

                              (Ф.И.О.)          (подпись)

--------------------------------

<*> С учетом положений п. 2 ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах".