Подготовка юридических документов и юридическая консультация в Москве
24 июня 2018 года

Протокол внеочередного общего собрания акционеров закрытого акционерного общества об учреждении филиала

Раздел документа: Образцы документов , Протокол



ПРОТОКОЛ N _____

внеочередного общего собрания акционеров

закрытого акционерного общества "_______________"



_______________________________

(адрес местонахождения общества)



г. _________________ "___"___________ ____ г.

Дата проведения собрания: "___"_________ ______ г.

Место поведения собрания: ______________________.

Время начала регистрации акционеров: ______________.

Время окончания регистрации акционеров: ______________.

Время начала собрания: _________________.

Время окончания собрания: ___________________.

Форма проведения внеочередного общего собрания: совместное присутствие акционеров.



Присутствовали акционеры:

1. ________________________ голосующих акций __________ штук.

2. ________________________ голосующих акций __________ штук.



Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества - _____________________.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня:

по первому вопросу - _________________, кворум имеется;

по второму вопросу - _________________, кворум имеется;

по третьему вопросу - _________________, кворум имеется;



Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

по первому вопросу - _________________ голосов;

по второму вопросу - _________________ голосов;

по третьему вопросу - ________________ голосов.



Кворум для проведения собрания имеется. Собрание считается правомочным для принятия решения по вопросам, вынесенным на повестку дня.



Председатель собрания: _______________________________________.

Секретарь собрания: __________________________________________.

Приглашенные: ________________________________________________.



Повестка дня:



1. О создании филиала ЗАО "___________" в г. _________ __________ обл. <1>



--------------------------------

<1> Вопрос о создании филиалов относится к компетенции общего собрания акционеров общества в том случае, если в обществе отсутствует совет директоров.

2. О внесении изменений и дополнений в Устав ЗАО "__________".

3. Об утверждении Положения о филиале ЗАО "_________" в г. ____________ ____________ обл.



1. Слушали:

С предложением о создании филиала ЗАО "__________" в г. ________ _________ обл. выступил _______________ (Ф.И.О.).



Постановили:

Создать филиал ЗАО "___________" в г. ________ __________ обл.



Голосовали:

"За" - ____ голосов.

"Против" - ______ голосов.

"Воздержались" - ______ голосов.

Решение принято/не принято.



2. Слушали:

С текстом изменений и дополнений к Уставу ЗАО "________", вносимых в связи с созданием филиала, - ________________ (Ф.И.О.).

Постановили:

Утвердить изменения и дополнения к Уставу ЗАО "_____________". Текст изменений и дополнений к Уставу (или новая редакция Устава) прилагается к настоящему протоколу.



Голосовали:

"За" - ____ голосов.

"Против" - ______ голосов.

"Воздержались" - ______ голосов.

Решение принято/не принято.





3. Слушали:

С текстом Положения о филиале ЗАО "________" в г. _________ ____________ обл. - ______________ (Ф.И.О.).



Постановили:

Утвердить Положение о филиале ЗАО "________________" в г. ____________ ____________ обл.



Голосовали:

"За" - ____ голосов.

"Против" - ______ голосов.

"Воздержались" - ______ голосов.

Решение принято/не принято.



Дата составления протокола: "___"_______________ ____ г.





    Председатель собрания: _________________/__________________/
                               (подпись)         (Ф.И.О.)


    Секретарь собрания: _________________/__________________/
                            (подпись)         (Ф.И.О.)






Источник документов раздела «Протокол»: http://dogovor-obrazets.ru/образец/Протокол

Советуем посмотреть также:

Успешных юридических сделок! Команда «Редидок»