Протокол заседания коллегиального исполнительного органа акционерного общества (правления, дирекции)

_________________________________________________________________

(полное наименование акционерного общества)

ПРОТОКОЛ

заседания коллегиального исполнительного органа акционерного общества

(правления, дирекции)

г. _________________ "___"__________ ____ г.

Место проведения заседания: ____________.

Время проведения заседания: __ час. __ мин.

На заседании присутствуют __ из __ членов коллегиального исполнительного органа акционерного общества (правления, дирекции) АО "_______": ____________, __________, ____________, ___________, __________.

Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества (правление, дирекция) в соответствии с абз. 1 пункта 2 статьи 70 Федерального закона "Об акционерных обществах" вправе принимать решение по вопросу повестки дня.

    На заседании присутствуют приглашенные: ______________________________.

                                        (фамилия, имя, отчество, должность)

Повестка дня:

1. Решение вопросов управления оперативной (текущей) деятельностью Общества;

2. Обеспечение реализации решений общего собрания акционеров;

3. Осуществление хозяйственной политики Общества в целях повышения прибыльности и конкурентоспособности;

4. Утверждение корпоративных актов управления;

5. Разработка организационной, управленческой и производственно-хозяйственной структуры Общества;

6. Рассмотрение иных вопросов, переданных Генеральным директором.

    Слушали   по   первому   (второму   и   т.д.)   вопросу  повестки  дня:

____________________________ с предложением ______________________________.

    (фамилия, инициалы)                                 (тезисы)

Голосовали:

"За" - ________.

"Против" - ____.

"Воздержались" - ___.

    (если решение принято) Постановили:

    ______________________________________________________________________.

                           (содержание решения)

Председатель коллегиального исполнительного органа акционерного общества (правления, дирекции): _____________/____________/

Секретарь: ______________/___________/