Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества по вопросу определения цены (денежной оценки) имущества (или цены размещения, цены выкупа эмиссионных ценных бумаг общества)

_________________________________________________________________

(полное наименование акционерного общества)

ПРОТОКОЛ

заседания совета директоров (наблюдательного совета)

об определении цены (денежной оценки) имущества

(или цены размещения, цены выкупа эмиссионных ценных бумаг общества)

г. _________________ "___"__________ ____ г.

Место проведения заседания: ____________.

Время проведения заседания: __ час. __ мин.

На заседании присутствуют __ из __ членов Совета директоров АО "_______": ____________, __________, ____________, ___________, __________.

Совет директоров в соответствии с пунктом 1 статьи 77 Федерального закона "Об акционерных обществах" вправе принимать решение по вопросу повестки дня.

Повестка дня:

Об определении цены (денежной оценки) имущества.

    Слушали по вопросу повестки дня:

    ______________________ с предложением определить цену (денежную оценку)

следующего имущества ______________________________________________________

                               (вид, идентифицирующие признаки)

(цену размещения (выкупа) _______ (тип, категория эмиссионных ценных бумаг)

общества) (вариант: на основании заключения независимого оценщика _________

___________________________________________________________________________

                       (полное наименование, адрес)

от "___"_______ ____ г. N ________) - _____________________________ рублей.

Голосовали:

"За" - __.

"Против" - ____.

"Воздержались" - ___.

    (если решение принято) Постановили:

    определить цену (денежную оценку) следующего имущества ________________

                                           (вид, идентифицирующие признаки)

(цену размещения (выкупа) ______________ (тип, категория эмиссионных ценных

бумаг) общества)    (вариант: на основании заключения независимого оценщика

___________________________________________________________________________

                       (полное наименование, адрес)

от "___"_________ ____ г. N ________) - ___________________________ рублей.

    Председатель Совета директоров: _____________/____________/