Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества с ограниченной ответственностью по вопросу о проведении годового/внеочередного общего собрания участников общества
___________________________________________________________________
(полное наименование общества с ограниченной ответственностью
и адрес места нахождения)
ПРОТОКОЛ
Совета директоров (наблюдательного совета)
общества с ограниченной ответственностью
"________________"
г. ______________
"___"____________ ___ г.
Члены Совета директоров (наблюдательного совета):
___________________________________;
___________________________________;
___________________________________.
Присутствовали члены Совета директоров (наблюдательного совета):
___________________________________;
___________________________________;
___________________________________.
Кворум имеется. Заседание правомочно.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О проведении очередного/внеочередного общего собрания участников ООО "___________".
1. СЛУШАЛИ:
По вопросу повестки дня выступил ______________________________ (Ф.И.О.
докладчика): ______________________________________________________________
(основные положения выступления)
ГОЛОСОВАЛИ:
"За" - _____.
"Против" - _____.
"Воздержались" - ______.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Созвать очередное/внеочередное общее собрание участников ООО "___________" в форме _________________ (собрание или заочное голосование).
2. Общее собрание провести "___"________ ___ г. в ___ час. ___ мин. по адресу: ______________________ (либо в случае проведения общего собрания участников в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени).
3. На "___"____________ ___ г. составить список участников, имеющих право на участие в общем собрании.
4. Утвердить следующую повестку дня общего собрания участников: ______________.
5. Определить следующий порядок сообщения участникам ООО "_________" о проведении общего собрания: ______________________________________________.
6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой участникам ООО при подготовке к проведению общего собрания участников, и порядок ее предоставления: _______________________.
7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (в случае голосования бюллетенями) - прилагается.
Председатель Совета директоров
(наблюдательного совета) ООО "____" _____________ ______________
(подпись) (Ф.И.О.)
Советуем посмотреть также:
- Все документы по теме «Протокол»
- Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества по вопросу определения цены (денежной оценки) имущества (или цены размещения, цены выкупа эмиссионных ценных бумаг общества)
- Протокол заседания ревизионной комиссии акционерного общества
- Протокол заседания жюри по результатам Всероссийского конкурса мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, реализующих программы начального профессионального образования, "Мастер года - 2009
- Протокол заседания аттестационной комиссии по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда (пример)
- Протокол заседания правления кредитного кооператива по вопросу одобрения сделки кредитного кооператива, связанной с отчуждением или возможностью отчуждения находящегося в собственности кредитного кооператива имущества
- Протокол заседания правления кредитного кооператива по вопросу одобрения сделки кредитного кооператива, влекущей за собой уменьшение балансовой стоимости имущества кредитного кооператива на 10 процентов и более балансовой стоимости активов кредитного кооператива, определенной по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитного кооператива за последний отчетный период
- Протокол заседания правления товарищества собственников жилья по вопросам компетенции (общая форма)
- Протокол заседания правления товарищества собственников жилья по вопросу избрания председателя правления
- Протокол заседания квалификационной комиссии по итогам проведенной квалификационной аттестации работника организации (пример)
- Протокол заявления о совершении административного правонарушения, поступившего в таможенные органы Российской Федерации
- Протокол земельных участков, в отношении которых выявлена неполнота сведений об их индивидуальных характеристиках для целей их государственной кадастровой оценки