Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества с ограниченной ответственностью по вопросу о созыве внеочередного общего собрания участников общества

___________________________________________________________________

(полное наименование общества с ограниченной ответственностью

и адрес места нахождения)

ПРОТОКОЛ

Совета директоров (наблюдательного совета)

общества с ограниченной ответственностью

"________________"

г. ___________________

"___"______________ ___ г.

Члены Совета директоров (наблюдательного совета):

___________________________________;

___________________________________;

___________________________________.

Присутствовали члены Совета директоров (наблюдательного совета):

___________________________________;

___________________________________;

___________________________________.

Кворум имеется. Заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве внеочередного общего собрания участников ООО "___________".

1. СЛУШАЛИ:

    По вопросу повестки дня выступил ______________________________ (Ф.И.О.

докладчика): ______________________________________________________________

                          (основные положения выступления)

ГОЛОСОВАЛИ:

"За" - _____.

"Против" - _____.

"Воздержались" - ______.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. В связи с непринятием исполнительным органом Общества в течение установленного срока решения о проведении внеочередного общего собрания участников по требованию Совета директоров (наблюдательного совета) (Вариант: В связи с принятием исполнительным органом Общества решения об отказе в проведении внеочредного общего собрания участников по требованию Совета директоров (наблюдательного совета)) созвать внеочередное общее собрание участников ООО "___________" в форме _________________ (собрание или заочное голосование).

2. Общее собрание провести "___"________ ___ г. в ___ час. ___ мин. по адресу: ______________________ (либо в случае проведения общего собрания участников в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени).

3. Утвердить следующую повестку дня общего собрания участников: ___________________________________.

4. Определить следующий порядок сообщения участникам ООО "_________" о проведении общего собрания: __________________________________________.

5. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой участникам ООО при подготовке к проведению общего собрания участников, и порядок ее предоставления: _______________________.

6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (в случае голосования бюллетенями) - прилагается.

    Председатель Совета директоров

    (наблюдательного совета) ООО "____"    _____________ ______________

                                             (подпись)      (Ф.И.О.)

--------------------------------

Примечание. Согласно п. 4 ст. 35 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" в случае, если в течение установленного настоящим Федеральным законом срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

В данном случае исполнительный орган общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников общества с их адресами.

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены по решению общего собрания участников общества за счет средств общества.