Протокол заседания совета директоров открытого акционерного общества о созыве годового общего собрания акционеров акционерного общества
ПРОТОКОЛ N ___
заседания Совета директоров
открытого (закрытого) акционерного общества
___________________________________________
(полное название общества)
г. _____________ "___"___________ ____ г.
Время проведения заседания: _________________________
Место проведения заседания: _________________________
Присутствовали члены Совета директоров:
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(не менее половины числа избранных членов
Совета директоров (наблюдательного совета))
___% голосов. Кворум имеется. Заседание правомочно.
Председатель заседания _________________________.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров открытого (закрытого) акционерного общества ___________________.
2. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров.
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
4. О порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания.
5. О перечне материалов, предоставляемых акционерам для подготовки к годовому Общему собранию.
6. О поручении обеспечить подготовку проведения собрания и документарного оформления его итогов.
СЛУШАЛИ:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров открытого (закрытого) акционерного общества "____________" _________________ (Ф.И.О. выступающего).
ГОЛОСОВАЛИ:
"за" - ___ членов Совета директоров;
"против" - ___;
"воздержался" - ___.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров акционерного общества ____________ (полное название общества) "___"____________ ____ г.
Форма проведения собрания: __________________________________.
Место проведения собрания: __________________________________.
Время начала регистрации акционеров: ________________________.
Время окончания регистрации акционеров: _____________________.
Время начала работы собрания: _______________________________.
СЛУШАЛИ:
2. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров открытого (закрытого) акционерного общества "__________" _____________ (Ф.И.О. выступающего).
ГОЛОСОВАЛИ:
"за" - ___ членов Совета директоров;
"против" - ___;
"воздержался" - ___.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров: <*>
1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.
3. Избрание Совета директоров (наблюдательного совета) общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. ______________________________________________________________.
7. ______________________________________________________________.
СЛУШАЛИ:
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ___________________ (Ф.И.О. выступающего).
ГОЛОСОВАЛИ:
"за" - ___ членов Совета директоров;
"против" - ___;
"воздержался" - ___.
ПОСТАНОВИЛИ:
Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров "___"___________ ____ г.
СЛУШАЛИ:
4. О порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров _________________ (Ф.И.О. выступающего).
ГОЛОСОВАЛИ:
"за" - ___ членов Совета директоров;
"против" - ___;
"воздержался" - ___.
ПОСТАНОВИЛИ:
Уведомить акционеров о проведении годового Общего собрания путем _____________ не позднее, чем за ________ дней до даты проведения собрания.
СЛУШАЛИ:
5. О перечне материалов, предоставляемых акционерам для подготовки к годовому Общему собранию акционеров, _______________ (Ф.И.О. выступающего).
ГОЛОСОВАЛИ:
"за" - ___ членов Совета директоров;
"против" - ___;
"воздержался" - ___.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам для подготовки к годовому Общему собранию акционеров и порядок ознакомления с ними:
- _______________________________________,
- _______________________________________,
- _______________________________________.
Информация и материалы предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров в течение __ дней до проведения общего собрания акционеров по адресу: __________________________.
6. Поручить нижеперечисленным членам Совета директоров (наблюдательного совета) общества подготовку проведения собрания и документарного оформления его итогов:
1) ___________________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество)
2) ___________________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество)
3) ___________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество)
Председатель заседания: _______________/______________
--------------------------------
<*> Вносимые в повестку дня вопросы Общего годового собрания акционеров, указанные в пунктах 1 - 5 настоящего документа, являются обязательными в соответствии с п. 1 ст. 47 ФЗ РФ "Об акционерных обществах".
В повестку дня Общего годового собрания акционеров могут быть включены иные вопросы в соответствии с уставом общества и решением Совета директоров общества.
Советуем посмотреть также:
- Все документы по теме «Протокол»
- Протокол заседания аттестационной комиссии об аттестации сотрудников морских аварийно-спасательных служб
- Протокол заседания комиссии по трудовым спорам
- Протокол заседания комиссии по установлению стажа работы, дающего право работнику на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет
- Протокол заседания совета директоров закрытого акционерного общества о реорганизации акционерного общества в форме присоединения к закрытому акционерному обществу
- Протокол заседания аттестационной комиссии о присвоении квалификационной категории специалисту, работающему в системе здравоохранения Российской Федерации
- Протокол заседания совета директоров закрытого акционерного общества о созыве внеочередного собрания акционеров по вопросам об избрании совета директоров и утверждении новой редакции устава общества, при принятии решений по которым у акционеров в порядке ст. 75 ФЗ "Об акционерных обществах" может возникнуть право требовать у общества выкупа принадлежащих им акций
- Протокол заседания комиссии о результатах торгов по продаже обращенного (поступившего) в собственность Российской Федерации имущества
- Протокол заседания совета директоров закрытого акционерного общества о создании филиала
- Протокол заседания аттестационной комиссии по проверке знаний правил Госгортехнадзора России и другой нормативно-технической документации у специалистов по экспертизе проектной документации подъемных сооружений (рекомендуемая форма)
- Протокол заседания представителей сторон коллективного трудового спора и службы по урегулированию коллективных трудовых споров
- Протокол заседания представителей коллективного трудового спора с участием посредника