Протокол заседания совета директоров закрытого акционерного общества о реорганизации акционерного общества в форме присоединения к закрытому акционерному обществу
ПРОТОКОЛ N ______
заседания Совета директоров
Закрытого акционерного общества
"________________"
г. ______________ "___"_________ ___ г.
Дата проведения заседания: __________________________.
Время проведения заседания: _________________________.
Место проведения заседания: _________________________.
Заседание совета директоров общества созвано по инициативе _________________.
Из ____ членов Совета директоров Закрытого акционерного общества "___________" на заседании присутствовали:
- ____________________________________________________________________;
- ____________________________________________________________________;
- ____________________________________________________________________;
(не менее половины числа избранных членов Совета директоров)
Отсутствовал(и) _________________ по причине: __________________.
____% голосов. Кворум имеется. Заседание правомочно.
Председатель заседания - _______________________________ (Ф.И.О.).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О реорганизации ЗАО "__________" в форме присоединения Закрытого акционерного общества "__________" к ЗАО "_________".
2. Об утверждении проекта договора о присоединении ЗАО "__________" к ЗАО "________" и проекта передаточного акта.
3. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров и повестке дня собрания. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров.
4. О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
5. Об утверждении текста извещения акционеров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.
6. О списке кредиторов ЗАО "________" и утверждении примерного текста сообщения кредиторам о реорганизации ЗАО "__________".
7. О порядке конвертации акций ЗАО "__________" в акции ЗАО "__________".
8. Об определении рыночной стоимости акций ЗАО "_____________".
1. Слушали:
Членов Совета директоров ____________, которые предложили реорганизовать Закрытое акционерное общество "__________" путем присоединения ЗАО "_________" к Закрытому акционерному обществу "________". Свое предложение выступающие мотивировали тем, что присоединение к акционерному обществу "_____________" другого акционерного общества такого же профиля будет способствовать укреплению позиций компании на рынке, расширению круга клиентуры.
Голосовали:
За - ______________ членов Совета директоров;
Против - ___________;
Воздержались - _____.
Решение принято/не принято.
Постановили:
Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "________" вопрос о реорганизации общества в форме присоединения Закрытого акционерного общества "____________" к Закрытому акционерному обществу "__________".
2. Слушали:
Председателя Совета директоров ______________, который пояснил, что в соответствии со ст. 17 ФЗ "Об акционерных обществах" должен быть заключен договор о присоединении между присоединяемым обществом и обществом, к которому осуществляется присоединение. Текст договора подлежит утверждению Общими собраниями акционеров соответствующих обществ. Проект договора о присоединении и проект передаточного акта к договору предлагается для голосования.
Члены Совета директоров ____________ предложили утвердить проект договора о присоединении ЗАО "__________" к ЗАО "__________" и проект передаточного акта к нему и вынести договор и передаточный акт на утверждение внеочередного Общего собрания акционеров.
Голосовали:
За - ______________ членов Совета директоров;
Против - ___________;
Воздержались - _____.
Решение принято/не принято.
Постановили:
Утвердить проект договора о присоединении ЗАО "_________" к ЗАО "___________" и проект передаточного акта к нему и вынести договор и передаточный акт на утверждение внеочередного Общего собрания акционеров.
3. Слушали:
Члена Совета директоров ______________, который предложил созвать внеочередное Общее собрание акционеров со следующей повесткой дня:
1. О реорганизации Закрытого акционерного общества "__________" в форме присоединения ЗАО "___________" к ЗАО "____________".
2. Об определении порядка конвертации акций ЗАО "___________" в акции ЗАО "___________".
3. Об утверждении проекта договора о присоединении ЗАО "__________" к ЗАО "_____________" и проекта передаточного акта к нему.
Председатель Совета директоров _________ предложил дату проведения Общего собрания определить "___"_________ ____ года; время проведения: __ ч. __ мин.; начало регистрации прибывших на собрание акционеров и их представителей: ___ ч. ___ мин.; окончание регистрации: ___ ч. ___ мин.
Общее собрание провести по адресу: ___________________________.
Голосовали:
За - ______________ членов Совета директоров;
Против - ___________;
Воздержались - _____.
Решение принято/не принято.
Постановили:
Провести Общее собрание акционеров с указанной повесткой дня "___"_________ ___ года; время проведения: __ ч. __ мин.; начало регистрации прибывших на собрание акционеров и их представителей:__ ч. __ мин.; окончание регистрации: __ ч. __ мин.
Общее собрание провести по адресу: ____________________________.
Выступил:
______________, который предложил утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров "___"________ ____ г.
За - ______________ членов Совета директоров;
Против - ___________;
Воздержались - _____.
Решение принято/не принято.
Постановили:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном Общем собрании акционеров, которое состоится "__"________ _____ г. (образцы бюллетеней прилагаются).
4. Слушали:
_________________, который предложил определить "__"______ ___ года как дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, которое состоится "___"______ ____ года.
Голосовали:
За - ______________ членов Совета директоров;
Против - ___________;
Воздержались - _____.
Решение принято/не принято.
Постановили:
Определить "___"______ _____ года как дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, которое состоится "___"________ _____ года.
5. Слушали:
________________, который предложил утвердить текст извещения, направляемого акционерам, о внеочередном Общем собрании, которое состоится "___"________ ____ г. (текст извещения прилагается к протоколу).
Голосовали:
За - ______________ членов Совета директоров;
Против - ___________;
Воздержались - _____.
Решение принято/не принято.
Постановили:
Утвердить предложенный текст извещения акционеров о внеочередном Общем собрании акционеров, которое состоится "__"_________ _____ г.
6. Слушали:
_______________, который предложил поручить Генеральному директору ЗАО "__________" выявить всех кредиторов общества по состоянию на "___"__________ _____ года и утвердить примерный текст извещения кредиторов о реорганизации ЗАО "___________" в форме присоединения ЗАО "____________" к Закрытому акционерному обществу "__________" (проект текста извещения прилагается).
Голосовали:
За - ______________ членов Совета директоров;
Против - ___________;
Воздержались - _____.
Решение принято/не принято.
Постановили:
Поручить Генеральному директору ЗАО "__________" выявить всех кредиторов общества по состоянию на "___"__________ ____ года и утвердить примерный текст извещения кредиторов о реорганизации ЗАО "__________" в форме присоединения ЗАО "__________" к Закрытому акционерному обществу "___________" (текст извещения прилагается).
7. Слушали:
_________________, который предложил конвертировать акции ЗАО "__________" в акции ЗАО "__________" следующим образом: одна обыкновенная именная акция ЗАО "_____________" обменивается на одну обыкновенную именную акцию ЗАО "____________".
Голосовали:
За - ______________ членов Совета директоров;
Против - ___________;
Воздержались - _____.
Решение принято/не принято.
Постановили:
Предложить внеочередному Общему собранию акционеров утвердить следующий порядок конвертации акций ЗАО "___________" в акции ЗАО "__________": одна обыкновенная именная акция ЗАО "_________" обменивается на одну обыкновенную именную акцию ЗАО "__________".
8. Слушали:
________________, который пояснил, что, в соответствии со статьями 75, 76 и 77 Федерального закона РФ "Об акционерных обществах", акционеры реорганизуемого общества, голосовавшие против его реорганизации или не принимавшие участия в голосовании, вправе требовать у общества выкупа всех или части принадлежащих им акций по их рыночной стоимости. При этом рыночная стоимость акций должна определяться независимым оценщиком. В связи с этим предлагается поручить независимому оценщику ___________________ (указать наименование и реквизиты) определить рыночную стоимость акции ЗАО "___________" на "__"________ ___ года. Оплату услуг оценщика определить в размере _____ (____________) рублей.
Голосовали:
За - ______________ членов Совета директоров;
Против - ___________;
Воздержались - _____.
Решение принято/не принято.
Постановили:
Поручить независимому оценщику ____________ определить рыночную стоимость акций ЗАО "__________" на "___"________ ___ года. Оплату услуг оценщика определить в размере _____ (__________) рублей.
Протокол заседания совета директоров общества составлен "___"___________ ____ г. <*>
Председатель заседания _____________/______________
(Ф.И.О.) (подпись)
--------------------------------
<*> Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества составляется не позднее трех дней после его проведения.
Советуем посмотреть также:
- Все документы по теме «Протокол»
- Протокол заседания аттестационной комиссии о присвоении квалификационной категории специалисту, работающему в системе здравоохранения Российской Федерации
- Протокол заседания совета директоров закрытого акционерного общества о созыве внеочередного собрания акционеров по вопросам об избрании совета директоров и утверждении новой редакции устава общества, при принятии решений по которым у акционеров в порядке ст. 75 ФЗ "Об акционерных обществах" может возникнуть право требовать у общества выкупа принадлежащих им акций
- Протокол заседания комиссии о результатах торгов по продаже обращенного (поступившего) в собственность Российской Федерации имущества
- Протокол заседания совета директоров закрытого акционерного общества о создании филиала
- Протокол заседания аттестационной комиссии по проверке знаний правил Госгортехнадзора России и другой нормативно-технической документации у специалистов по экспертизе проектной документации подъемных сооружений (рекомендуемая форма)
- Протокол заседания представителей сторон коллективного трудового спора и службы по урегулированию коллективных трудовых споров
- Протокол заседания представителей коллективного трудового спора с участием посредника
- Протокол заседания совета директоров закрытого акционерного общества по вопросу ведения реестра владельцев облигаций общества
- Протокол заседания совета директоров закрытого акционерного общества о созыве внеочередного собрания акционеров для принятия решения по вопросам об одобрении крупной сделки и избрании генерального директора общества
- Протокол заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда работников
- Протокол заседания комиссии по назначению пенсий. Форма N 1501006