Подготовка юридических документов и юридическая консультация в Москве
28 марта 2024 года

Протокол заседания совета директоров закрытого акционерного общества о создании филиала

Раздел документа: Образцы документов , Протокол

ПРОТОКОЛ N _____

заседания Совета директоров

Закрытого акционерного общества "___________"



г. _______________

"___"________ ____ г.



Дата проведения заседания: ______________.

Время проведения заседания: ___________________________.

Место проведения заседания: ___________________________.



Заседание Совета директоров общества созвано по инициативе _______________________.



Из ____ членов Совета директоров присутствовали ______:

___________________________________________,

___________________________________________,

___________________________________________,

___________________________________________,

___________________________________________.

(не менее половины числа избранных членов Совета директоров)



Отсутствовал(и) _________________ по причине: __________________.



_____% голосов. Кворум имеется. Заседание правомочно.



Председатель заседания: _____________________________ (Ф.И.О.).



Повестка дня:



1. Создание филиала ЗАО "_______________" в г. ______________.

2. О назначении Директора филиала ЗАО "____________" в г. _____________.



Слушали:

1. О создании филиала ЗАО "_________" в г. ___________ - _______________ (Ф.И.О.).



Постановили:

Создать филиал ЗАО "______________" в г. ____________________.

Определить местом нахождения филиала ЗАО "___________" в г. ____________ следующий адрес: ______________________________________.



Голосовали:

"За" - __ члена Совета директоров.

"Против" - __ члена Совета директоров.

"Воздержались" - __ члена Совета директоров.

Решение принято/не принято.



Слушали:

2. О назначении Директора филиала ЗАО "_________" в г. _________ - ___________ (Ф.И.О.).



Постановили:

Назначить Директором филиала ЗАО "__________" в г. _________ - _____________ (Ф.И.О., паспортные данные, адрес).



Голосовали:

"За" - __ члена Совета директоров.

"Против" - __ члена Совета директоров.

"Воздержались" - __ члена Совета директоров.

Решение принято/не принято.



Протокол заседания Совета директоров общества составлен "____"___________ ______ г. <*>.





    Председатель заседания _____________/________________
                              (Ф.И.О.)      (подпись)


--------------------------------

<*> Протокол заседания Совета директоров (наблюдательного совета) общества составляется не позднее трех дней после его проведения.







Источник документов раздела «Протокол»: http://dogovor-obrazets.ru/образец/Протокол

Советуем посмотреть также:

Успешных юридических сделок! Команда «Редидок»