Протокол заседания совета директоров закрытого акционерного общества о создании филиала
ПРОТОКОЛ N _____
заседания Совета директоров
Закрытого акционерного общества "___________"
г. _______________
"___"________ ____ г.
Дата проведения заседания: ______________.
Время проведения заседания: ___________________________.
Место проведения заседания: ___________________________.
Заседание Совета директоров общества созвано по инициативе _______________________.
Из ____ членов Совета директоров присутствовали ______:
___________________________________________,
___________________________________________,
___________________________________________,
___________________________________________,
___________________________________________.
(не менее половины числа избранных членов Совета директоров)
Отсутствовал(и) _________________ по причине: __________________.
_____% голосов. Кворум имеется. Заседание правомочно.
Председатель заседания: _____________________________ (Ф.И.О.).
Повестка дня:
1. Создание филиала ЗАО "_______________" в г. ______________.
2. О назначении Директора филиала ЗАО "____________" в г. _____________.
Слушали:
1. О создании филиала ЗАО "_________" в г. ___________ - _______________ (Ф.И.О.).
Постановили:
Создать филиал ЗАО "______________" в г. ____________________.
Определить местом нахождения филиала ЗАО "___________" в г. ____________ следующий адрес: ______________________________________.
Голосовали:
"За" - __ члена Совета директоров.
"Против" - __ члена Совета директоров.
"Воздержались" - __ члена Совета директоров.
Решение принято/не принято.
Слушали:
2. О назначении Директора филиала ЗАО "_________" в г. _________ - ___________ (Ф.И.О.).
Постановили:
Назначить Директором филиала ЗАО "__________" в г. _________ - _____________ (Ф.И.О., паспортные данные, адрес).
Голосовали:
"За" - __ члена Совета директоров.
"Против" - __ члена Совета директоров.
"Воздержались" - __ члена Совета директоров.
Решение принято/не принято.
Протокол заседания Совета директоров общества составлен "____"___________ ______ г. <*>.
Председатель заседания _____________/________________
(Ф.И.О.) (подпись)
--------------------------------
<*> Протокол заседания Совета директоров (наблюдательного совета) общества составляется не позднее трех дней после его проведения.
Советуем посмотреть также:
- Все документы по теме «Протокол»
- Протокол заседания аттестационной комиссии по проверке знаний правил Госгортехнадзора России и другой нормативно-технической документации у специалистов по экспертизе проектной документации подъемных сооружений (рекомендуемая форма)
- Протокол заседания представителей сторон коллективного трудового спора и службы по урегулированию коллективных трудовых споров
- Протокол заседания представителей коллективного трудового спора с участием посредника
- Протокол заседания совета директоров закрытого акционерного общества по вопросу ведения реестра владельцев облигаций общества
- Протокол заседания совета директоров закрытого акционерного общества о созыве внеочередного собрания акционеров для принятия решения по вопросам об одобрении крупной сделки и избрании генерального директора общества
- Протокол заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда работников
- Протокол заседания комиссии по назначению пенсий. Форма N 1501006
- Протокол заседания комиссии по назначению пособия на ребенка (на детей). Форма N 1502004
- Протокол заседания санаторно-курортной комиссии по рассмотрению заявлений пенсионеров Федеральной службы безопасности о выделении им путевок в санатории и дома отдыха
- Протокол заседания аттестационной комиссии гражданской авиации
- Протокол заседания муниципальной комиссии по координации деятельности субъектов и участников в системе обязательного медицинского страхования граждан Луховицкого муниципального района Московской области