Протокол заседания совета директоров закрытого акционерного общества о созыве внеочередного собрания акционеров для принятия решения по вопросам об одобрении крупной сделки и избрании генерального директора общества

ПРОТОКОЛ N ___

заседания Совета директоров

Закрытого акционерного общества "____________"

о созыве внеочередного Общего собрания акционеров

г. _______________

"__"__________ ____ г.

Дата проведения заседания: ______________.

Место проведения заседания: ____________.

Время проведения заседания: __ час. __ мин.

Заседание совета директоров общества созвано по инициативе _______________________ <*>.

Присутствовали члены Совета директоров:

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

(не менее половины числа избранных членов Совета директоров)

На заседании Совета директоров ЗАО "____________________" присутствуют __ из __ членов Совета директоров ЗАО "_________________": ____________________.

____% голосов. Кворум имеется. Заседание правомочно.

Председатель заседания Совета директоров - _______________________.

Секретарь заседания - __________________________.

Повестка дня:

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_____________".

2. О форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "__________________".

3. Об определении даты, места, времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "____________________".

4. Об определении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО "__________________".

5. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "___________________".

6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров ЗАО "___________________".

7. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "___________________".

8. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.

9. Об избрании Председателя Совета директоров ЗАО "_________________".

Результаты голосования по вопросам повестки дня в опросном листе, прилагаемом к настоящему протоколу.

Слушали по первому вопросу повестки дня:

___________________ с предложением о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "________________" в связи с необходимостью принятия Обществом решения об одобрении крупной сделки, а также для решения других вопросов.

Голосовали:

"За" - __ членов совета директоров.

"Против" - ____.

"Воздержались" - ___.

Постановили:

Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО "_______________".

Решение принято/не принято.

По второму вопросу повестки дня.

___________________ с предложением провести внеочередное собрание ЗАО "____________________" в форме совместного присутствия.

Голосовали:

"За" - ___ членов Совета директоров.

"Против" - ____.

"Воздержались" - _____.

Постановили:

Провести внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО "___________________" в форме совместного присутствия.

Решение принято/не принято.

По третьему вопросу повестки дня.

Об определении даты, места, времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "____________________" слушали _________________ с предложением назначить проведение внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "____________________" на "__"______ ____ г. на ____ часов и провести его по адресу: _________________.Регистрацию акционеров проводить с __ час. __ мин. до __ час. __ мин.

Голосовали:

"За" - ___ членов Совета директоров.

"Против" - ___.

"Воздержались" - ____.

Постановили:

Назначить проведение внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_____________________" на "__"______ ____ г. на ____ часов и провести его по адресу: _________________.

Регистрацию акционеров проводить с __ час. __ мин. до __ час. __ мин.

Решение принято/не принято.

По четвертому вопросу повестки дня.

Об определении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО "_____________" слушали ________________ с предложением утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров ЗАО "_____________________", на "__"_______ ___ г.

Голосовали:

"За" - __ членов Совета директоров.

"Против" - ___.

"Воздержались" - ___.

Постановили:

Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров ЗАО "___________________", на "__"_______ ___ г.

Решение принято/не принято.

По пятому вопросу повестки дня.

Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "______________" слушали _________________ с предложением утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_______________":

1. Об одобрении крупной сделки.

2. Об избрании Генерального директора ЗАО "__________________".

Голосовали:

"За" - ___ членов Совета директоров.

"Против" - ____.

"Воздержались" - ____.

Постановили:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "______________________":

1. Об одобрении крупной сделки.

2. Об избрании Генерального директора ЗАО "_________________".

Решение принято/не принято.

По шестому вопросу повестки дня.

Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров ЗАО "________________".

Голосовали:

"За" - ___ членов Совета директоров.

"Против" - ____.

"Воздержались" - ____.

Постановили:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Общем собрании акционеров ЗАО "________________" (форма бюллетеня прилагается к протоколу).

Решение принято/не принято.

По седьмому вопросу повестки дня.

О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_____________________".

Голосовали:

"За" - ___ членов Совета директоров.

"Против" - ____.

"Воздержались" - ____.

Постановили: сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного собрания не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания путем направления письменного сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении или путем вручения сообщения под роспись каждому акционеру.

Решение принято/не принято.

По восьмому вопросу повестки дня.

Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.

Голосовали:

"За" - ___ членов Совета директоров.

"Против" - ____.

"Воздержались" - ____.

Постановили:

Утвердить перечень информации, материалов, предоставляемых акционерам Общества в порядке подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Информацию о кандидате на должность Генерального директора ЗАО "___________________".

2. Проект решения Общего собрания акционеров.

Информация (материалы) внеочередного общего собрания акционеров ЗАО "___________________" предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров по адресу: _______________________, начиная с "__"_______ _____ г. в рабочие дни с ___ до ___ часов, а также во время проведения общего собрания акционеров.

Решение принято/не принято.

По девятому вопросу повестки дня.

Об избрании Председателя Совета директоров ЗАО "________________".

Постановили:

Избрать Председателем Совета директоров ЗАО "_____________________" ______________________________.

Голосовали:

"За" - ___ членов совета директоров.

"Против" - ____.

"Воздержались" - ____.

Решение принято единогласно.

Протокол заседания совета директоров общества составлен "__"______ ___ г. <**>.

    Председатель заседания:       __________________/_________________/

                                       (Ф.И.О.)          (подпись)

    Секретарь заседания:          __________________/_________________/

                                       (Ф.И.О.)          (подпись)

--------------------------------

<*>Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) общества или аудитора общества, исполнительного органа общества, а также иных лиц, определенных уставом общества

<**> Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества составляется не позднее трех дней после его проведения.