Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
_____________________________
(полное наименование АО)
_____________________________
(место нахождения АО)
Приглашаем наших акционеров принять участие в очередном общем собрании акционеров Общества, которое состоится "___"_______ ____ г. в ____ часов по адресу: ___________.
Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, - __ ч. ___ мин.
Незарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) Общества не вправе принимать участие в голосовании.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - "___"_______ ____ г.
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу. В случае, если от имени акционеров - юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, ген. директор, президент), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.
Повестка дня:
1. Об избрании членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
2. Об избрании членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
3. Об утверждении аудитора Общества.
4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, на 31 декабря _____ года.
5. О распределении прибылей и убытков Общества.
Совет директоров (наблюдательный совет) вносит предложение о распределении балансовой прибыли, составляющей _________ рублей, следующим образом:
а) распределение между акционерами путем выплаты дивидендов в сумме ______ на каждую акцию номинальной стоимостью ______ рублей (___%). Общая сумма выплат ____________;
б) отчисления в резерв ___________. Общая сумма резервных средств ___________;
в) нераспределенный остаток прибыли _________;
г) дополнительные расходы на налог с юридического лица __________.
Правом голоса на общем собрании акционеров обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества.
Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.
Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на "__"_________ ____ г.
Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1% голосов на общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
Информация, подлежащая представлению акционерам до проведения общего собрания:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров (наблюдательный совет) Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом Общества;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии (ревизора) о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- результаты годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитором Общества;
- рекомендации Совета директоров (наблюдательного совета) Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- наличие (отсутствие) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- другие сведения в соответствии с действующим законодательством.
С указанной информацией акционеры могут ознакомиться по адресу: _______
__________________________________________________________________________.
(указать порядок ознакомления с информацией)
Председатель Совета
директоров
АО "_________________" ____________/_____________
(Ф.И.О.) (подпись)
"___"_________ ____ г.
Советуем посмотреть также:
- Все документы по теме «Сообщение»
- Сообщение о регистрации проспекта ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг (образец)
- Сообщение о результатах открытого конкурса на замещение вакантной должности в центральном аппарате Федерального казначейства
- Сообщение о результатах открытого конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы в центральном аппарате Федеральной службы по труду и занятости
- Сообщение о результатах открытого конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы в Федеральном агентстве по недропользованию
- Сообщение о результатах конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы в Федеральном агентстве по энергетике
- Сообщение о результатах конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы в Федеральном агентстве по туризму
- Сообщение о результатах конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы в Министерстве энергетики Российской Федерации
- Сообщение о реквизитах специального избирательного счета в структурном подразделении Сбербанка России
- Сообщение о реорганизации юридического лица (общества с ограниченной ответственностью) в форме разделения
- Сообщение о реорганизации юридического лица (общества с ограниченной ответственностью) в форме выделения
- Сообщение о реорганизации юридического лица (общества с ограниченной ответственностью) в форме преобразования в закрытое акционерное общество