Подготовка юридических документов и юридическая консультация в Москве
29 марта 2024 года

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Раздел документа: Образцы документов , Сообщение

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ



_____________________________

(полное наименование АО)



_____________________________

(место нахождения АО)



Приглашаем наших акционеров принять участие в очередном общем собрании акционеров Общества, которое состоится "___"_______ ____ г. в ____ часов по адресу: ___________.

Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, - __ ч. ___ мин.

Незарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) Общества не вправе принимать участие в голосовании.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - "___"_______ ____ г.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу. В случае, если от имени акционеров - юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, ген. директор, президент), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.



Повестка дня:



1. Об избрании членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

2. Об избрании членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

3. Об утверждении аудитора Общества.

4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, на 31 декабря _____ года.

5. О распределении прибылей и убытков Общества.

Совет директоров (наблюдательный совет) вносит предложение о распределении балансовой прибыли, составляющей _________ рублей, следующим образом:

а) распределение между акционерами путем выплаты дивидендов в сумме ______ на каждую акцию номинальной стоимостью ______ рублей (___%). Общая сумма выплат ____________;

б) отчисления в резерв ___________. Общая сумма резервных средств ___________;

в) нераспределенный остаток прибыли _________;

г) дополнительные расходы на налог с юридического лица __________.



Правом голоса на общем собрании акционеров обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на "__"_________ ____ г.

Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1% голосов на общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

Информация, подлежащая представлению акционерам до проведения общего собрания:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров (наблюдательный совет) Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества;

- проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом Общества;

- годовой отчет Общества;

- заключение Ревизионной комиссии (ревизора) о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

- результаты годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитором Общества;

- рекомендации Совета директоров (наблюдательного совета) Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;

- наличие (отсутствие) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

- другие сведения в соответствии с действующим законодательством.





    С указанной информацией акционеры могут ознакомиться по адресу: _______
__________________________________________________________________________.
               (указать порядок ознакомления с информацией)




    Председатель Совета
    директоров
    АО "_________________"                       ____________/_____________
                                                   (Ф.И.О.)     (подпись)


    "___"_________ ____ г.






Источник документов раздела «Сообщение»: http://dogovor-obrazets.ru/образец/Сообщение

Советуем посмотреть также:

Успешных юридических сделок! Команда «Редидок»