Сведения, включаемые в анкету (досье) клиента
СВЕДЕНИЯ,
ВКЛЮЧАЕМЫЕ В АНКЕТУ (ДОСЬЕ) КЛИЕНТА
1. Сведения, полученные в результате идентификации клиента, установления и идентификации выгодоприобретателя, указанные в приложениях 1 - 3 к настоящему Положению.
2. Сведения о степени (уровне) Риска, включая обоснование оценки Риска.
3. Дата начала отношений с клиентом, в частности дата открытия первого банковского счета (банковского вклада).
4. Дата заполнения и обновления анкеты (досье) клиента.
5. Фамилия, имя (если иное не вытекает из закона или национального обычая) и отчество, должность сотрудника, ответственного за работу с клиентом, в частности сотрудника, открывшего счет и утвердившего открытие счета, куратора счета (если имеется).
6. Подпись лица, заполнившего анкету (досье) клиента на бумажном носителе (с указанием фамилии, имени и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчества, должности) или фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество, должность лица, заполнившего анкету (досье) клиента в электронном виде.
7. Иные сведения по усмотрению кредитной организации.
Советуем посмотреть также:
- Все документы по теме «Сведения»
- Сведения, включаемые в энергетический паспорт и топливно-энергетический баланс АО-энерго по результатам энергетических обследований энергообъектов, входящих в АО-энерго
- Сведения, включаемые в акт транспортного происшествия на внутренних водных путях Российской Федерации
- Сведения, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц. Форма N Р80002
- Сведения, которые должны быть указаны в акте об отборе проб воды (рекомендуемая форма)
- Сведения, передаваемые Минздравсоцразвития России для формирования и ведения Федерального регистра больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей. Форма N 05-ФР
- Сведения, подтверждающие возможность удовлетворить требования по каждому виду и набору оборудования на территории муниципального образования Домодедовский район Московской области. Форма N 6
- Сведения, получаемые в целях идентификации физических лиц
- Сведения, получаемые в целях идентификации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
- Сведения, полученные в результате учета объема забора (изъятия) водных ресурсов и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества. Сведения, полученные в результате учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов. Форма N 3.1
- Сведения, полученные в результате учета объема забора (изъятия) водных ресурсов и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества. Сведения, полученные в результате учета качества сточных вод и (или) дренажных вод. Форма N 3.3
- Сведения, содержащиеся в сертификатах соответствия, "Одобрениях типа транспортного средства" и "Заключениях о соответствии шасси предъявляемым требованиям