Подготовка юридических документов и юридическая консультация в Москве
23 июня 2018 года

Предварительное уведомление о проведении повторной проверки кредитной организации (ее филиала)

Раздел документа: Образцы документов , Уведомление



-----------------------------------------------------------------¬
¦      ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)       ¦
¦                                                                ¦
¦          УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОЙ ПРОВЕРКИ           ¦
¦                                                                ¦
¦________________________________________________________________¦
¦      (полное фирменное наименование кредитной организации;     ¦
¦    основной государственный регистрационный номер кредитной    ¦
¦          организации; регистрационный номер кредитной          ¦
¦      организации; полное наименование и порядковый номер       ¦
¦               филиала кредитной организации) <*>               ¦
¦                                                                ¦
¦   N ________                      от "__" __________ 200_ г.   ¦
¦                                                                ¦
¦                 Руководителю кредитной организации (ее филиала)¦
¦                                                                ¦
¦   Настоящим уведомляем,  что   на   основании   мотивированного¦
¦решения Совета директоров  Банка  России (протокол N ___ от "__"¦
¦_______ 200_ г.) будет проведена повторная проверка ____________¦
¦________________________________________________________________¦
¦       (полное фирменное наименование кредитной организации     ¦
¦                 (полное наименование филиала))                 ¦
¦по следующим вопросам __________________ за проверяемый период с¦
¦"__" ________ 200_ г. по "__" __________ 200_ г.                ¦
¦   В соответствии со   статьей   73   Федерального   закона   "О¦
¦Центральном  банке   Российской   Федерации  (Банке  России)"  и¦
¦Инструкцией Банка России от 25 августа 2003 г.   N   105-И    "О¦
¦порядке проведения проверок  кредитных организаций (их филиалов)¦
¦уполномоченными представителями  Центрального  банка  Российской¦
¦Федерации"   кредитная   организация    обязана    содействовать¦
¦проведению проверки.                                            ¦
¦   Кредитной организации (ее  филиалу) во исполнение обязанности¦
¦по содействию в проведении проверки в срок до "__" ________ 200_¦
¦г. необходимо <**>:                                             ¦
¦   - подготовить документы   и   иную   информацию,   подлежащую¦
¦проверке (согласно прилагаемой заявке на их  предоставление),  в¦
¦том   числе    документы,   представление   которых    кредитной¦
¦организацией  является обязательным при наступлении событий  или¦
¦наличии  обстоятельств,  определенных  федеральными законами или¦
¦нормативными актами Банка России <***>;                         ¦
¦   - подготовить   документы    и    провести    организационные¦
¦мероприятия,  необходимые   для  обеспечения  беспрепятственного¦
¦доступа в  здания  и  другие  помещения   проверяемой  кредитной¦
¦организации (ее филиала) руководителя и членов рабочей группы;  ¦
¦   - подготовить  распоряжение   по  кредитной  организации  (ее¦
¦филиалу);                                                       ¦
¦   - провести организационные  мероприятия  (выделить  отдельное¦
¦служебное  помещение  для руководителя и членов рабочей  группы,¦
¦оборудовать его организационно-техническими средствами);        ¦
¦   - совершить иные   действия,   необходимые   для   проведения¦
¦проверки.                                                       ¦
¦                                                                ¦
¦   Должностное лицо Банка России,                               ¦
¦   обладающее правом поручать                                   ¦
¦   проведение проверки                   ______________ (Ф.И.О.)¦
¦                                           (подпись)            ¦
¦                                       М.П. Банка России        ¦
¦                                       (территориального        ¦
¦                                    учреждения Банка России     ¦
¦                                       либо структурного        ¦
¦                                  подразделения Банка России)   ¦
L-----------------------------------------------------------------


--------------------------------

<*> Указываются основной государственный регистрационный номер кредитной организации по данным единого государственного реестра юридических лиц; регистрационный номер кредитной организации (порядковый номер филиала кредитной организации), присвоенный кредитной организации (ее филиалу) Банком России и содержащийся в Книге государственной регистрации кредитных организаций.

<**> Указываются только те действия, которые должна совершить кредитная организация (ее филиал).

<***> Предварительное уведомление о проведении проверки, содержащее требование о формировании и представлении подлежащего проверке реестра обязательств банка перед вкладчиками, составляемого по форме и в сроки, определенные Указанием Банка России N 1417-У, направляется руководителю кредитной организации не ранее чем за 7 дней до даты начала проверки.







Источник документов раздела «Уведомление»: http://dogovor-obrazets.ru/образец/Уведомление

Советуем посмотреть также:

Успешных юридических сделок! Команда «Редидок»