Запрос на представление информации и документов по операциям (сделкам) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю, а также по операциям (сделкам) с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых при реализации правил и программ внутреннего контроля возникли подозрения об их осуществлении с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма
Раздел документа: Образцы документов , Запрос
На основании статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и пункта 8 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 года N 245, направляем запрос на представление в Федеральную службу по финансовому мониторингу в течение ____ рабочих дней следующей информации и документов (или заверенных в установленном порядке копий документов) по операциям (сделкам) с денежными средствами или иным имуществом:
______________________________ _________ _____________________
Наименование должностного лица Подпись Расшифровка подписи
Источник документов раздела «Запрос»: http://dogovor-obrazets.ru/образец/Запрос
Советуем посмотреть также:
- Все документы по теме «Запрос»
- Запрос на проведение морских научных исследований во внутренних морских водах, в территориальном море, в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе Российской Федерации
- Запрос на сведения о личных качествах граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет (приложение к анкете на гражданина, подлежащего первоначальной постановке на воинский учет)
- Запрос о возможности хранения товаров в зоне таможенного контроля
- Запрос о вручении за рубежом документа по административному вопросу в центральный орган запрашиваемого государства (типовая форма)
- Запрос о дополнении лицевого счета застрахованного лица. Форма N ПЗ-6Н
- Запрос о заключении об отсутствии у работника, который в силу своих служебных обязанностей получит доступ непосредственно к наркотическим средствам и психотропным веществам, непогашенной или неснятой судимости за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в том числе совершенное вне пределов Российской Федерации (образец)
- Запрос о зарегистрированных правах на объект недвижимого имущества (приложение к примерному соглашению о порядке обмена информацией между учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и территориальным органом Министерства Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства)
- Запрос о наличии сведений в Реестре дисквалифицированных лиц в отношении юридического лица
- Запрос о подтверждении наличия у иностранного лица, совершившего правонарушение, иммунитета от уголовной и (или) административной юрисдикции Российской Федерации
- Запрос о подтверждении наличия заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов
- Запрос о подтверждении информации о выпуске товаров иностранного производства, ввезенных на таможенную территорию Российской Федерации (образец)
Успешных юридических сделок! Команда «Редидок»